シンガポール民間防衛軍のフルタイムの国家軍人は、Covid-19 関連の犯罪で執行猶予中だったが、彼が 2 つの銀行口座を開設したとき、後に他の人が詐欺被害者からお金を受け取るために使用した。
現在20歳のシャフィー・アフマド 氏は、2021年5月、有罪判決を避けるためにインドネシアのバタム島に向けてボートでシンガポールを不法に出国しました。
2022 年 1 月 11 日、彼はインドネシアのバタム市で当局に出頭し、不法入国の罪でインドネシアで 3 か月の禁固刑を言い渡されました。
彼は後にシンガポールに戻り、保護観察に違反した後、2022 年 5 月 18 日から少なくとも 1 年間は矯正訓練を受けるよう命じられました。
彼は現在、シンガポールのタナ メラ刑務所で矯正訓練を受けており、そこでフット ドリルやカウンセリングを含む厳格な養生法に従わなければなりません。
水曜日に、ビデオリンクを介して法廷に出廷したノルは、OCBC銀行をだます陰謀の一部であったこと、および2021年5月2日から欠席して国家奉仕義務について報告しなかったことなど、いくつかの罪状について有罪を認めました。 2022 年 1 月 10 日。
検察によると、彼は2020年から2021年の間にヤミ金融から非公開の金額を借りていたが、返済できなかった。
副検察官のジェイソン・チュア氏は、「無免許の金貸しは、被告人に借金を解決するための2つの選択肢を与えました. 彼は債務者に嫌がらせをするか、銀行口座を開設して無免許の金貸しにそれを放棄することができました。 被告人は後者の選択肢を選んだ。」
2021 年 2 月 10 日、高利貸しは シャフィー・アフマド に OCBC で事業用口座を開設するように言い、口座の唯一の運営者であると述べました。 次に、口座の銀行カード、個人識別番号、およびインターネット バンキングの資格情報を高利貸しに手渡し、高利貸しと未知の当事者がそれを制御できるようにしました。
2021 年 3 月、このアカウントは、投資詐欺の被害者 3 人から 31,500 ドルを受け取るために使用されました。
一方、シャフィー・アフマド は 2021 年に「ムーン」としてしか知られていない人物から 3,000 ドルを借りました。
DPP は次のように述べています。 被告人は申し出に同意し、HSBC の銀行口座を開設しました。」
また、メッセージング プラットフォームの WhatsApp 経由でインターネット バンキングの詳細を ムーン に送信し、ムーン が提供したマレーシアの住所に銀行カードを郵送しました。
HSBC の銀行口座は、配達詐欺の被害者 2 人から 22,300 ドルを受け取るために使用されました。
その後、見知らぬ人に 5,000 ドルを支払って、パシル パンジャン フェリー ターミナルからバタム島まで違法に輸送するボートを手配した。
彼はシンガポールに戻った後、改革訓練を受けました。
ソース;
asiaone.com/singapore/nsf-participates-loanshark-scam-then-escapes-batam
straitstimes.com/news/singapore/youth-probation-unlawfully-left-spore-batam-boat-avoid-conviction-other-crimes
