米国のマネーロンダリング調査に直面しているマリーナベイサンズのカジノ

シンガポールのマリーナベイサンズ(MBS)は、カジノでのマネーロンダリング防止法に違反しており、米国司法省による調査に直面していると、ブルームバーグは6月4日に報じた。

カジノでトップギャンブラーのアカウントをMBSがどのように処理したかは、米国の当局によって調査されますが、問題に詳しい匿名の情報筋によると、調査はまだ初期段階にあります。

2020年1月、MBSの元コンプライアンスチーフに大陪審召喚状が発行されたと伝えられています。

要請された召喚状

「マネーロンダリングの円滑化」に関するインタビューまたは文書、内部財務管理の乱用または内部告発者に対する報復

元コンプライアンス責任者がギャンブルジャンケットやカジノのクレジットを使用した第三者貸付を含む、このような違反に関連する記録を作成するため

名前のない情報筋がハイローラーへの資金移動を行ったと述べた別の元カジノ従業員に関する情報

ブルームバーグは、MBSが注目を集めた不正行為のすべての事例を調査し、不適切な活動の示唆を真剣に受けているとMBSが述べたと報告した。

ブルームバーグ氏によると、ラスベガスの米弁護士事務所は、進行中の調査を確認または否定することができなかった。

注目を集めた過去の活動

MBSは、世界で最も収益性の高いカジノの1つです。

現在、シンガポールのカジノ規制当局も送金ポリシーについてMBSを調査しているとブルームバーグは付け加えた。

カジノの送金慣行により、2019年にニュースが発表されました。

Wang Xi氏は、MBSに対して910万シンガポールドルの回収を目指して訴訟を起こしました。

彼はお金が彼の承認なしに2015年に他のカジノの常連客に送られたと述べました。

シンガポール警察はこの事件を調査中であり、MBSはこの件についてコメントを控えている、とブルームバーグは報告した。

ラスベガスサンズのアクティビティもハイライト

MBSは、アメリカの億万長者であるシェルドンアデルソンのラスベガスサンズコーポレーションの一部です。

ブルームバーグは、過去に米司法省がラスベガスサンズの活動を調査したと報じた。

ラスベガスサンズは、調査の解決に数百万ドルを費やしました。

2013年には、疑わしい預金の報告に失敗したことに対する調査を終了するために、4,740万米ドル(6,600万米ドル)を支払いました。

2017年には、中国とマカオの政府高官に支払われた賄賂に関連する米国法違反の疑いに対する調査を解決するために690万ドルを支払いました。

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