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シンガポールには、合法的な金融サービスに基づく多くのサムがあります。 シンガポールの取引所から 58 億米ドルを奪った株式詐欺の首謀者として有罪判決を受けたマレーシアのビジネスマンが水曜日、シンガポールの裁判所によって 36 年の禁固刑を言い渡されました。 法廷文書によると、ジョン・ソー・チー・ウェンは計画を画策し、彼の共犯者であるシンガポール人のクア・スーリンも20年の懲役を言い渡された. 両被告は 5 月、180 以上の取引口座を使用して 3 社の株価を高騰させた罪で有罪判決を受けました。 高等裁判所の フー・シュー・ペン 判事は、「かなりの規模、複雑さ、洗練されたスキーム」と呼んでいました。 「証券市場と金融市場をよく理解し、広範な人脈とネットワークを利用して、彼らはシステムを大胆に悪用しました」と彼女は判決の際に言いました。 「甚大な被害」は株式市場の暴落によって引き起こされた、と彼女は付け加えた。 検察は、これを世界金融センターであるシンガポールにおける株式市場操作の「最も重大な事件」と呼んだ。 彼らは、被告人がブルモント・グループ、アジアソンズ・キャピタル、ライオンゴールドの株価を操作するために「複雑で精巧な詐欺」をどのように計画したかを詳述した。 ジョン・ソー・チー・ウェン と クア・スーリン は株式を担保として使用し、ゴールドマン サックスを含むいくつかの銀行を説得して、1 億 7000 万シンガポール ドル (1 億 2300 万ドル) を超える信用供与を行い、彼らの計画に資金を提供しました。 その後、彼らはこの現金を使ってペニー株の需要を生み出し、伝えられるところによると、2013 年には一部の価格を約 800% 押し上げました。 しかし、その年の 10 月 4 日に価格が暴落し、シンガポール取引所から推定 80 億シンガポールドルが失われました。 シンガポール当局は、この事件が投資家の信頼を損ない、2014 年の取引高に直接影響を与えたと述べています。 ジョン・ソー・チー・ウェンは 188 件中 180 件で有罪判決を受け、クア・スーリン は 177 件中 […]

中華人民共和国の 58 歳の人民共和国は、15 年間、違法にシンガポールに住み、働いていました。 ヤン・ジンファは水曜日 (12 月 28 日)、移民法に基づく 2 つの容疑で有罪を認めた後、1 年の懲役と 3,000 ドルの罰金を言い渡されました。 2006年から入国を禁止されていたにもかかわらず、2007年から2022年まで働いていました。 シンガポールの裁判所は、ヤン・ジンファ が有効なパスなしでシンガポールに入国したことが発覚した後、2006 年 11 月にシンガポールから国外追放されたと聞いた。 彼はその罪で 3 か月の懲役と 5 回の鞭打ちの刑を宣告されていました。 それ以来、彼は入国管理局の許可なしにシンガポールに入国することを禁じられました。 2007 年 11 月、ヤン・ジンファ はシンガポールで違法に働く計画を立てました。 彼は中国のエージェントに連絡を取り、許可書がなければシンガポールに入国できないことをエージェントに明らかにしました。 エージェントは、ヤン・ジンファ がシンガポールに入国するのを手伝うことはできないと言い、代わりに 10,000 元 (当時の価値は約 1,950 ドル) で彼をマレーシアに連れて行くことを提案しました。 ヤン・ジンファ は同意し、2007 年 11 月 24 日にマレーシアに到着しました。 数日後、彼はシンガポールに入国するためにシンガポール人の友人に助けを求めました。 友人は彼をモーターボートで2万ドルでここに連れてくることを提案し、ヤンはそれを受け入れました。 同年12月、ヤン・ジンファはシンガポールに到着した。 彼は友人に 15,000 ドルを支払い、彼のために大工として働きました。 ソース; asiaone.com/singapore/man-enters-singapore-illegally-and-stays-15-years

シンガポール民間防衛軍のフルタイムの国家軍人は、Covid-19 関連の犯罪で執行猶予中だったが、彼が 2 つの銀行口座を開設したとき、後に他の人が詐欺被害者からお金を受け取るために使用した。 現在20歳のシャフィー・アフマド 氏は、2021年5月、有罪判決を避けるためにインドネシアのバタム島に向けてボートでシンガポールを不法に出国しました。 2022 年 1 月 11 日、彼はインドネシアのバタム市で当局に出頭し、不法入国の罪でインドネシアで 3 か月の禁固刑を言い渡されました。 彼は後にシンガポールに戻り、保護観察に違反した後、2022 年 5 月 18 日から少なくとも 1 年間は矯正訓練を受けるよう命じられました。 彼は現在、シンガポールのタナ メラ刑務所で矯正訓練を受けており、そこでフット ドリルやカウンセリングを含む厳格な養生法に従わなければなりません。 水曜日に、ビデオリンクを介して法廷に出廷したノルは、OCBC銀行をだます陰謀の一部であったこと、および2021年5月2日から欠席して国家奉仕義務について報告しなかったことなど、いくつかの罪状について有罪を認めました。 2022 年 1 月 10 日。 検察によると、彼は2020年から2021年の間にヤミ金融から非公開の金額を借りていたが、返済できなかった。 副検察官のジェイソン・チュア氏は、「無免許の金貸しは、被告人に借金を解決するための2つの選択肢を与えました. 彼は債務者に嫌がらせをするか、銀行口座を開設して無免許の金貸しにそれを放棄することができました。 被告人は後者の選択肢を選んだ。」 2021 年 2 月 10 日、高利貸しは シャフィー・アフマド に OCBC で事業用口座を開設するように言い、口座の唯一の運営者であると述べました。 次に、口座の銀行カード、個人識別番号、およびインターネット バンキングの資格情報を高利貸しに手渡し、高利貸しと未知の当事者がそれを制御できるようにしました。 2021 年 3 月、このアカウントは、投資詐欺の被害者 3 人から 31,500 […]