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カンボジア、タイ、ミャンマーはインドネシア人労働者の立ち入り禁止。 インドネシアのブディ・グナワン政治安全保障担当調整大臣は、ミャンマーのミャワディでオンライン詐欺シンジケートからインドネシア人554人が救出されたことを確認した。 「554人のインドネシア人は、男性449人と女性105人で構成されていました。彼らは、ミャンマーとタイの国境に近いミャワディ地域で大規模なオンライン詐欺シンジケートの被害者でした」と、火曜日に554人のうち400人が到着した後、スカルノハッタ国際空港で行われた記者会見で同大臣は述べた。 グナワン大臣は、救出されたインドネシア人のほとんどは北スマトラ、バンカ・ブリトゥン、西ジャワ、ジャカルタ、北スラウェシ出身で、月曜日（2025年3月17日）にミャンマー国境を越えてタイのメーソット市に到着したと述べた。 インドネシアの大臣は、これらの東南アジア3カ国で記録されている人身売買の事例が多数あることを考慮して、インドネシア人移民労働者はカンボジア、タイ、ミャンマーで働くことを禁止されていると述べた。 「これは単なる訴えではないが、人身売買の被害に遭いやすいため、すべてのインドネシア人がこれらの3カ国で働くことを禁止されていることを改めて強調する」と、インドネシア人移民労働者保護大臣のアブドゥル・カディル・カルディン氏は金曜日にここで述べた。 インドネシアは移民労働者の配置に関して3カ国と協力協定を結んでいないことを考慮すると、現在これらの国で働いているインドネシア人は不法滞在者であると同大臣は付け加えた。 「カンボジア、ミャンマー、タイで働いているインドネシア人は、手続きに違反した、または不法な労働者とみなされている」と同大臣は説明した。 同大臣は、カンボジアとミャンマー、特にミャワディ地域では、詐欺やオンラインギャンブル犯罪の兆候があると述べた。 カルディング氏は、政府はインドネシア人労働者をカンボジアとミャンマーに配置するための二国間または多国間協力を追求したことは一度もないと繰り返し強調した。 2025年3月18日、同省はミャンマーのミャワディで人身売買の犠牲となった554人の非手続き的移民労働者の帰国の監督を支援した。 449人の男性と105人の女性からなるインドネシア人労働者の帰国は2段階で行われ、2025年3月18日に400人が帰国し、3月19日に154人が帰国した。 出典; 2025 年 3月 29日 (antaranews通信は、アンタラは、インドネシアの通信社で、法定法人として組織され、多くの国内メディア組織にニュースレポートを提供しています。アンタラは、インドネシアがまだオランダ帝国の植民地であった1937年に設立されました。)

2025年2月中旬から3月上旬にかけてシンガポール警察と地元銀行が全土で実施した詐欺対策作戦で、25人が逮捕され、さらに65人が捜査中である。 シンガポール警察は2025年3月22日のプレス声明で、政府職員のなりすまし、投資詐欺、求人詐欺に関与した人物を標的としたこの一斉捜査で、詐欺の疑いのある利益約190万ドル（約2億1394万1640.55円）も押収されたと述べた。 この捜査中、シンガポール警察と銀行は緊密に協力し、違法な資金移動に関与したとされる300以上の銀行口座を特定し、凍結した。 シンガポール警察は、銀行口座を詐欺師に明け渡し、資金洗浄に利用した疑いのある人物を逮捕するため、シンガポール全土で捜索を行った。18歳から40歳までの女性5人と男性20人が逮捕された。 シンガポールの詐欺被害者が2024年にさらに大きな損失を記録するのはなぜですか? シンガポールの詐欺被害者は2024年に11億ドルを失い、1年間の損失額としては過去最高を記録した。 このうち約25％は仮想通貨によるもので、2023年の総損失の6.8％から急増している。 全体として、2024年に詐欺で失われた金額は、2023年に詐欺師が奪った6億5180万ドルより約70％高いと、警察は2025年2月25日に年間詐欺件数を発表した際に述べた。 シンガポール警察は、ソーシャルメディアや通信会社などの他の関係者とも協力し、詐欺に関係する1,300以上のオンライン支援者を阻止し、1,700以上の電話回線を切断した。 2024年、シンガポールの詐欺による損失は過去最高の11億ドル（約111,438,373,753円）に達し、この金額の半分以上が政府職員のなりすまし、投資、求人詐欺によるものだった。 これら3種類の詐欺では、詐欺師は不正に取得した電話回線やメッセージングプラットフォームを通じて被害者に連絡し、詐欺師が管理する銀行や暗号通貨ウォレットに資金を送金するよう騙し取る。 シンガポール警察は、犯罪の共犯者にならないために、国民は他人からのSingpass認証情報、銀行口座、または携帯電話回線の使用要求を常に拒否すべきだと述べた。 また、投資詐欺の餌食にならないように、投資の決定をする際には慎重になるようアドバイスされています。たとえば、正当な投資会社は、投資家に個人の銀行口座に送金するよう求めたり、グループチャットを使用して投資商品を販売したりすることはありません。 シンガポールの詐欺グループの被害者を見たり、知っている場合はどうすればよいですか? 詐欺の詳細については、www.scamshield.gov.sg にアクセスするか、ScamShield ヘルプライン 1799 に電話してください。 出典; straitstimes.com

タイとミャンマーの国境には、中国と日本の犯罪組織が拠点を置く詐欺センターがある。これらのセンターはオンライン詐欺に関与しており、人身売買にも関係している。 タイ政府は、1か月に及ぶ詐欺師取り締まりの結果を発表し、詐欺事件が20パーセント減少し、損失額が2億バーツ減少したと報告した。政府は対策を継続することを約束し、ミャンマーのミャワディ側の詐欺ネットワークでは依然として1万人以上が活動していると推定している。 タイ副首相兼デジタル経済社会相（DES）のプラサート・チャンタラルアントン氏とタイ・ポール氏。タイ王国警察の監察総監でテクノロジー犯罪防止センターの所長であるタチャイ・ピタニーラブット将軍は、2025年3月17日に政府庁舎でコールセンターギャングに対する作戦の結果を発表しました。 プラサート氏は、タイ政府は2月5日からターク県メーソット郡からミャンマー側への電気、燃料、インターネット接続の遮断を開始し、2025年2月12日からサケーオ県アランヤプラテート郡のカンボジア国境で詐欺師を取り締まっていると述べました。 コールセンター詐欺はどれくらい減少しましたか？ タイの全国オンライン犯罪報告件数統計によると、2025年1月1日から1月31日までに31,159件が報告されています。2月5日から今日までに報告された件数は25,487件に減少し、約20％減少しており、件数は引き続き減少しています。 当初は、1日平均1,000件以上の事件が報告されていました。特に、被害者を狙う最も一般的な形態であるコールセンター詐欺は67％減少しました。 犯罪統計の減少は、厳格な政府対策と関係当局間の協力の結果です。AOC 1441によると、報告された金銭的損失額は先月約2億バーツ減少しました。 2024年1月から2月までの金銭的損失と2025年の同時期の金銭的損失を比較すると、損失は30％減少しており、より正確には次のようになっています。 電話へのリモートコントロールソフトウェアの不正インストールに関連する事件は88.64％減少し、金銭的損失は94.24％減少しました。 不正な融資の申し出があった場合、銀行口座が凍結された件数は 17.51% 減少し、金銭的損失は 55.49% 減少しました。 緊急規制に違反する投資詐欺の場合、凍結された口座数は 62.22% 減少し、金銭的損失は 97.21% 減少しました。 さらに、政府の情報キャンペーンのおかげで、国民は詐欺のリスクをますます認識するようになりました。政府は、詐欺師に対する継続的な措置への取り組みを再確認しました。 タイとの国境にあるミャンマーで、まだ何人の詐欺師が活動していますか? タイの警察長官タチャイ氏は、コールセンター ギャングに対する最近の作戦は、主に近隣諸国との国境沿いのグループに焦点を当てていると説明しました。ミャンマーと協力して、最初の襲撃で 5,251 人が関与し、そのうち 3,533 人が人身売買の被害者かどうかを確認された後、母国に送還されました。残りの 1,718 人は主に中国人とインド人でした。 さらに、タイ王国警察は、2025年1月20日から2月26日までの間に、ターク県メーソット地区への3,652人の外国人の入国を規制するために7つの措置を講じた。これらの外国人のほぼ全員が自発的に入国したと主張したが、当局の尋問後、帰国を選んだのはわずか5％だった。 タッチャイ警察長官は、調査でメーソットからミャワディへの強制、強制鎮静、拉致の証拠は発見されなかったことを確認した。同長官は、入国者のほとんどはミャワディのコールセンターギャング、カジノ、その他の違法活動で違法に働くつもりだったが、後に強制的な強制により人身売買の被害者になる可能性があると疑った。 「ミャワディ側には、コールセンターギャングで働いている人がまだ1万人以上いると考えています。情報を共有し、これらのギャングが本当に排除されたかどうかを判断するために、国際会議を計画しています」とタッチャイ警察長官は述べた。 タイとカンボジアの国境で今も活動している詐欺センターについてはどうだろうか。 カンボジア側の取り締まりについて、タッチャイ警察長官は、2025年2月21日に政府からカンボジアに赴き、詐欺師と共謀しているタイ国民をタイに送還して起訴するためのタイ・カンボジア調整センターを設立するよう指示されたと述べた。 なぜタイは詐欺センターを取り締まるより大きな責任を負っているのでしょうか? 中国、ベトナム、エチオピア出身の人々は、ミャンマー東部のミャワディ地区で救出された後、人身売買され、オンライン詐欺センターに閉じ込められて働かされたと考えられている。合計119人のタイ国民がカンボジアのポイペトから送還された。そのうち115人は、最高15年の懲役刑が科せられる国際組織犯罪への関与、詐欺、犯罪共謀の罪ですでに起訴されている。 「これまで人身売買の被害者が起訴される恐れなくタイに送還され、カンボジアで再び犯罪行為に手を染めるという法の抜け穴を塞いだのは今回が初めてです。私たちは裁判所を説得して115人全員に逮捕状を発行させました。今後は、人身売買の被害者を起訴します。 「タイ政府は、カンボジアからタイ人を騙し、資産を没収するために、法の抜け穴を悪用している」とタッチャイ警察長官は説明した。 タイのパトンターン・シナワット首相は、タイ政府は国境管理を強化し、犯罪防止を強化し、より迅速かつ正確な作戦のために先進技術を活用すると述べた。これらの措置は、この問題を包括的に根絶することを目的としている。彼女は、治安の確保は政府の主要業績指標（KPI）の1つであると強調した。 彼女はまた、継続的な逮捕と被害の軽減につながったすべての警官の努力に感謝した。​ 出典; khaosod.co.th/

タイの犯罪組織とつながりのある日本人が、暴力や詐欺の経歴を経て逮捕された。 タイ警察の入国管理局司令官であるパヌマス・ブーンヤラック中将は、入国管理局が2025年3月23日にプラチュワップキリカン県フアヒンの自宅で42歳の日本人である金田氏を逮捕したことを明らかにした。逮捕は2025年2月21日に南バンコク地方裁判所が発行した令状に基づいて行われた。 この日本人男性は人身売買とのつながりや臓器売買の疑いでも捜査されており、タイと日本の両方で逮捕状が出されている。 金田氏は、タイに登録されている日本企業の文書や情報を利用し、タイ国民と日本人の同胞を騙して大麻ビジネスやその他のさまざまな事業に投資させ、詐欺行為を行ったとされている。損害額は合計1000万バーツ（約44,307,050円）と推定されている。 タイの日本大使館と協力してさらに調査を進めたところ、容疑者は2017年から日本当局に指名手配されていたことが判明した。金田容疑者はまた、タイのスクンビット通り49/13で日本人男性を暴行し、下顎骨折や左下顎第二大臼歯骨折などの重傷を負わせ、約1か月の治療を要した容疑もかけられている。 被害者はその後日本に帰国して告訴し、日本当局から新たな逮捕状が出された。 金田容疑者は2024年9月19日にドンムアン空港からタイに入国した。警察は身代金要求に関連するビデオ証拠も発見した。これには耳をナイフで切りつけられた映像や、身代金要求や殺害の脅迫に関する会話などが含まれている。 金田容疑者には臓器売買という形での人身売買の疑いもあり、さまざまな臓器の価格を示す証拠もある。この事件についてはタイ警察が現在捜査中である。 金田容疑者は逮捕状に記載された人物であることを認めた。当局はさらなる法的手続きのため、彼をトゥン・マハメック警察署に移送した。 なぜタイの日本人は詐欺や不正行為に手を染めるのでしょうか? アジア開発銀行（ADB）の2024年9月の見通しによると、東南アジアは2024年に4.5％、2025年に4.7％成長すると予想されており、フィリピン、ベトナム、カンボジアの成長が最も速い。 詐欺的なポートフォリオや投資マネージャーは、低リスクで高収益を約束して投資家を誘い込みますが、実際にお金が投資されることはありません。 投資詐欺にはさまざまな形がありますが、通常は誰かが投資サービスプロバイダー、ファイナンシャルアドバイザー、またはファンドマネージャーを装って、タイのビジネスが活況を呈しており、銀行にお金を預けるよりも利益が出る可能性があると説得します。 出典; khaosod.co.th/

タイとミャンマーの国境沿いで長年営業していた詐欺センターは、タイで多くの日本人ヤクザの構成員が逮捕されたことで注目を集め、新たな注目を集めている。 タイ警察は日本人詐欺グループのリーダーを逮捕し、日本大使館と協力してコールセンター詐欺の被害者2人を救出した。 2025年3月20日、タイ国家警察のタックチャイ・ピタニーラブット警視総監が率いる記者会見で、タイの日本大使館が入国管理局に情報を提供し、暴行、詐欺、窃盗、組織犯罪法違反などの容疑で日本で指名手配されていた「山口」という名の47歳の日本人容疑者の逮捕を要請していたことが明らかになった。 タイの日本大使館はまた、山口のタイでの居住許可の取り消しと日本への強制送還を要請した。 捜査により、山口はかつて日本のヤクザグループの一員であり、その後カンボジアとベトナムで日本人被害者を狙う詐欺グループのリーダーとなっていたことが明らかになった。彼はタイを頻繁に行き来し、バンコクのサトーン地区に高級マンションを借り、月額18万バーツ（5,340ドル /798.799,92 円）以上を支払っていた。 なぜ山口が日本のヤクザのためにマネーロンダリングを行った主な容疑者なのか？ 山口は2024年に「ラストサムライジャパン」という高級美術品を扱う会社を設立した。取引に英語を使用していたため、同社は世界的に事業を展開しており、マネーロンダリングに利用されている疑いが浮上した。 十分な証拠を集めた後、タイ警察はサトーンの自宅で山口を逮捕し、2025年3月13日に居住許可を取り消したと通告した。その後、彼は法的手続きを開始し、日本当局と引き渡しを調整するために移民拘置所（スアンプルー）に連行された。 一方、警察は山口容疑者が借りていたサトーンの住宅の捜索令状を取得し、そこで他の日本人4人を発見した。身元調査の結果、彼らは日本で犯罪歴があり、ラストサムライジャパン社と関係がある可能性が高いことが判明した。当局はまた、デジタルウォレットに3000万バーツ（89万ドル）以上の資産を発見し、現在さらなる捜査を行っている。 タイで逃亡中の日本人マフィアは他にもいるのだろうか？ 別のケースでは、タイ当局は窃盗容疑で日本で指名手配されていた宮下容疑者（36歳）を追跡し逮捕する日本当局を支援した。 タイ政府が隣国ミャンマーでのコールセンター詐欺を取り締まった結果、宮下容疑者はミャンマーの民兵組織に捕らえられ、その後タイ当局に引き渡された。 宮下容疑者は、コールセンター詐欺の金融コンサルタントとして働くために2025年1月にカンボジアに入国したことを告白した。現在、タイの移民法B.E.1999に基づいて訴追されている。 2522年（1979年）に日本に引き渡された。 日本人詐欺被害者は何人救出されたか？ タイ警察は、22歳のヤジと47歳のイシカワという日本人詐欺被害者2人の救出にも協力した。この事件は、ミャンマーに誘い出され、タイ当局が今年初めに救出した16歳の日本人少年に関するものだった。 ヤジとイシカワはカンボジアに不法入国し、詐欺行為に関与した約10人の日本人グループに加わっていた。タイ当局は、被害者2人が日本に無事帰国できるよう日本当局と調整しており、さらなる捜査が行われる予定だ。 タイ警察長官タックチャイは、タイ王国警察と日本当局が、コールセンターや人身売買ネットワークを通じた詐欺など、国際組織犯罪と戦うために協力を続けると強調した。 出典; khaosodenglish.com/news/2025/03/20/thailand-arreststhe-last-samurai-japanese-scam-leader/

インドネシア株は月曜日に急落し、投資家が同国の経済見通しに不安を募らせたことで、暴落が続いた。 インドネシア証券取引所BEIは火曜日（2025年3月18日）に株式取引セッションIを一時停止または停止した。11:19 GMT +7、JCIは5.02％下落し、5,146レベルに落ち込んだ。合計581銘柄が下落し、105銘柄が上昇し、271銘柄は変動なし。セッションIの取引額は74万8千件の取引で131億2千万ルピアとなり、3.39兆ルピアに達した。 エネルギーや鉱業会社など、インドネシアの主要セクターはすべて弱気。公益事業は12.2％、原材料は9.82％下落した。一方、ハイテク株では、トト・スギロとアンソニー・サリムが所有するDCIインドネシア（DCII）が再び自動拒否下限（ARB）に触れ、20％下落して115,800レベルに落ち込んだ。DCIIは38.24指数ポイントの寄与で主なウェイトとなった。 インドネシアの富豪プラジョゴ・パンゲストゥ氏の株式、例えばバリト・リニューアブルズ・エナジーPT Tbkや、最近シンガポールのブコム石油ターミナルを買収したチャンドラ・アスリ・パシフィックPT Tbkは、それぞれ30.27指数ポイントと29.71指数ポイントを寄与した。 インドネシアの問題は続く。今日の最低値で-395.87ポイント（6.12%）となったことは、インドネシア経済に対する外国資本の不信感の警告サインである。通常、消費者支出で経済を活性化させるとされるラマダンの断食月も、市場を改善しなかった。 インドネシアの資本市場には、悪質な政治家や汚職の蔓延によって汚職にまみれた企業に関する多くの問題がある。最近の混乱や、軍人が公務員や民間企業で地位を得ることを可能にする法律を議会が急いで制定する動画も、事態をさらに悪化させている。 ジャカルタ総合指数は4.7％下落し、ほぼ1週間で最大の1日の下落となった。ヘルスケア株は最もパフォーマンスの悪いセクターだった。 「投資家は一般的に、プラボウォ大統領の下で経済政策がどこに向かうのか不透明に感じている」とメイバンク証券の機関投資家向け株式販売取引責任者、コック・フーン・ウォン氏は述べた。 売りが起こったのは、政府が通信会社PTテルコム・インドネシアや鉄鋼メーカーPTクラカタウ・スチールなど、いくつかの大手国営企業の所有権を新しい政府系ファンドであるダナンタラに移管し始めたためだ。 この東南アジアの国の金融市場は、プラボウォ・スビアント大統領のポピュリスト政策（高額な福祉計画を含む）が国の財政を圧迫し、経済活動を弱める恐れがあるとの懸念から、ここ数週間圧力にさらされている。 国営企業の所有権が政府系ファンドに移管されたことは「投資家を不安にさせ続けているようだ」とウォン氏は述べた。「また、政府は本日、経営陣の全員を発表する予定で、この市場を取り巻く不確実性に拍車をかけている」 ベンチマーク指数は3月18日に7.1％下落し、2011年以来最大の日中下落となった。同日には5％の閾値を突破し、サーキットブレーカーが発動して30分間取引が停止された。

国連工業開発機関（UNIDO）は、インドネシアは製造業が経済に平均以上の貢献ができる産業を有する5カ国のうちの1つであると述べています。これにより、インドネシアは付加価値の高い工業国の一つとなっています。 インドネシアの経済担当調整大臣アイルランガ・ハルタルト氏は、中部ジャワのバタン工業都市特別経済区（SEZ）が7,008人の雇用機会を創出したと述べた。 同氏は木曜日のSEZ開設式で、「政府はこのSEZで、特定の税免除や簡素化されたライセンス手続きなど、企業にさまざまな財政的および非財政的インセンティブを提供し、バタン工業都市特別経済区を主要投資先としての魅力を高める」と述べた。 ハルタルト氏によると、SEZでの投資実現額は17兆9,500億ルピア（10億ドル以上）に達した。 同氏は、バタン工業都市特別経済区が経済成長を促進し、国内外の投資家から戦略的投資を引き付けると期待されていることを強調した。 2,887ヘクタールに及ぶこのSEZは、製造、物流、商業、住宅地区を含む統合エコシステムを備えた近代的な産業ハブとして設計されている。 ハルタルト氏は、この地域には地域道路、有料道路のインターチェンジ、原水供給、水処理場、廃水処理施設などの統合インフラも整っていると指摘した。 その他のインフラには、原水貯水池、統合廃棄物処理場、ガス設備、電力供給、桟橋アクセス、10棟のアパート、64棟の即使用可能な工場ビルなどがある。 同氏は、他のASEAN諸国も競争力を高め、投資を誘致するためにSEZの開発を積極的に進めていると指摘した。 例えば、ベトナムには160万ヘクタールに及ぶ4つのSEZがあり、マレーシアには215万ヘクタールに及ぶ6つのSEZがあり、タイには62万2000ヘクタールに及ぶ10のSEZがある。 一方、フィリピンには7万ヘクタールに及ぶ419のSEZがあり、インドネシアには合計2万1000ヘクタールに及ぶ24のSEZがある。 インドネシアの24のSEZのうち、12は製造業、8は観光業、3はデジタル部門、1はその他のサービス業に重点を置いている。 ハルタルト紙は、インドネシアのSEZ全体の総投資額は263兆ルピアに達し、16万874人の雇用を生み出したと報告した。 同イベントで、プラボウォ・スビアント大統領は政府の支援を再確認し、民間部門や国内外の利害関係者が関与するさまざまな取り組みの概要を示した。 同大統領は、インドネシアは参加、投資、相互に利益のあるパートナーシップに引き続き門戸を開いていると述べた。 バタン工業都市SEZは、国内産業の競争力を高め、8％の国家経済成長目標の達成に貢献すると期待されている。 インドネシアの主な産業は何ですか? インドネシアの製造業は、国内産業全体の 18.67% を占めています。インドネシアの製造業は、食品、飲料、繊維、衣料、電子機器、化学製品など、幅広い活動をカバーしています。インドネシア最大の産業であるこの産業は、国の GDP に 18.67% 大きく貢献し、労働力の大部分を雇用しています。 インドネシアの製造業にはどのような種類がありますか? 製造業は、国の経済成長に重要な役割を果たし、高い雇用機会により大きな貢献を果たしている産業です。インドネシアにはさまざまなタイプの製造業があり、そのうちの 7 つは次のとおりです。 1. 食品・飲料産業 この産業は最も急速に成長している産業の 1 つです。この産業には、食品やソフトドリンクの加工が含まれます。 2. 製薬産業 さらに、この産業には、人用医薬品や獣医用医薬品の生産が含まれます。 3. 化学産業 この産業には、塗料、プラスチック、農薬、工業用化学薬品などの化学物質が含まれます。 4. 金属・機械産業 この産業には、機械、産業機器、農業用具から医療機器までが含まれます。 5. 繊維・衣料産業 さらに、この産業には、織物、衣料、バッグ、靴、アクセサリーなどが含まれます。 6. 自動車産業 この産業には、自動車、自動車スペアパーツから自動車アクセサリーまでが含まれます。 7. エレクトロニクス産業 最後に、この産業にはコンピューター、携帯電話、デジタルカメラ、テレビが含まれます。 これはインドネシア政府による有料広告です。

2,500ドルの高利貸しに借金をしていたシンガポール人男性が、借金返済のために2つの法人銀行口座を持つ架空のボート修理会社を設立し、最終的に米国連邦捜査局（FBI）の捜査の引き金となった。 シンガポールの裁判所は、口座が58万ドル（約9117万3100円）の資金洗浄に使われたと聞いた。 ムハンマド・イブラヒムは、犯罪行為による利益の支配を助長した罪状を認め、2025年1月8日に懲役27ヶ月の判決を受けた。 判決では、会社取締役としての職務を遂行する上で合理的な注意を払わなかったという別の罪状も考慮された。 38歳の男性は、2021年11月頃、フェイスブックの広告を通じて無認可の金貸しを見つけた。 シンガポールの副検察官デビッド・コー氏によると、ムハンマド・イブラヒム氏は、返済されなかった1週間ごとに10パーセントの延滞料を支払うことに同意した上で、2,500ドルを借り入れた。 彼がローンを返済できなかったとき、金貸しは、彼が彼らのために法人銀行口座を開設すれば、彼のローンを帳消しにすると言った。 ムハンマド・イブラヒム氏は同意し、2021年12月2日にPNSトレーディングサービスを設立するために法人向けサービスプロバイダーに連絡した。 無認可の金貸しは、500ドルの設立手数料を支払った。 ムハンマド・イブラヒム氏はこの会社の唯一の取締役兼株主で、同社の事業は「遊覧船、艀、ボートの建造と修理」と「乗組員（乗客）を乗せた船舶やボートのチャーター」とされていた。 ムハンマド・イブラヒム氏は自宅住所で会社を登録した。 シンガポールのコー副検察官は「被告は無認可の金貸しに引き渡す法人銀行口座を開設するためだけに会社を利用するつもりだったため、実際には会社に事業活動はなかった」と述べた。 ムハンマド・イブラヒム氏はPNSトレーディング・サービスの名義で2つの法人銀行口座を開設し、そのオンラインバンキングの詳細とワンタイムパスワードを無認可の金貸しに引き渡した。 シンガポールのコー副検察官は、口座に対する監督は行わなかったと述べた。 同氏は、ムハンマド・イブラヒム氏が郵便で銀行取引明細書の紙のコピーを受け取っていたため、そのうちの1つの口座から資金が出し入れされていることを知っていたとも付け加えた。 検察官によると、ムハンマド・イブラヒム氏は、無認可の金貸しが違法な資金の受け取りと保管に銀行口座を使用することを知っており、銀行口座を他人に引き渡して管理させるのは間違っていると認識していたという。 しかし、借金が帳消しにならないのではないかと恐れたため、イブラヒム氏はそれ以上の調査は望まなかった。 2022年2月10日、シンガポールの商務局（CAD）はFBIから苦情を受けた。それはPNSトレーディングサービスの銀行口座の1つへの20万米ドルの電信送金に関するものだった。 FBIは、アストラ・バーグソン・クックが米国で提出した報告書を追跡していた。このクックの企業メールアカウントは、詐欺師がアストラの銀行にPNSトレーディング・サービスの銀行口座に送金するよう指示を送り、不正使用された。 シンガポールの商務局はFBIからの苦情を受けたその日に銀行口座を差し押さえたが、その時点で資金はすでに中国の事業体に散逸していた。 2022年3月10日、シンガポールの商務局は同社の別の銀行口座を差し押さえた。この別の口座も資金の受け取りに使用されていたことが判明した。 数か月後の2022年6月15日、シンガポールの法執行機関はFBIから、米国に拠点を置く企業ミロジョ・ダウンタウンが同年3月4日に2つ目の口座に38万ドルを送金したとの警告を受けた。 これは、ハッカーがミロホの従業員の電子メールアカウントを乗っ取り、それを使ってミロホの銀行に電信送金の指示を出した後に起こった。 盗まれた資金は、2番目の口座が閉鎖された時点ですでに中国の事業体に散逸していたが、2022年3月22日に239,400米ドルが回収された。 この口座から合計240,243.60米ドルが最終的にシンガポールの裁判所命令によりミロホに返還された。 ムハンマド・イブラヒムは2024年8月26日に逮捕された。 法廷で、シンガポールの副検察官コー氏は、多額の金額が絡んでいることを指摘し、ムハンマド・イブラヒムに28～34カ月の懲役刑を言い渡すよう主張した。 同氏は、この犯罪には国境を越えた要素が絡んでいると述べ、米国の被害者とは別に、ムハンマド・イブラヒムは無認可の金貸しはマレーシア出身だと信じていたと付け加えた。 検察官は、ムハンマド・イブラヒムの犯罪における役割は法人の設立と銀行口座の開設のみであり、それ以降は汚染された資金を直接扱っていなかったことを認めた。 この犯罪により、ムハンマド・イブラヒムは最長10年の懲役、最高50万ドルの罰金、またはその両方を科せられる可能性があった。 2025年1月9日 The Straits Times通信は、ストレーツ・タイムズは、シンガポール政府、SPHメディアトラストが所有するシンガポールの日刊英字新聞です。1845年7月15日に創刊され、シンガポールで最も広く発行されている新聞です。

シンガポールでは約半世紀ぶりとなる閣僚汚職裁判が昨日始まり、シンガポールの元運輸大臣スブラマニアム・イスワラン氏が、きしむ清潔な政府で知られるこの都市国家における稀なスキャンダルで起訴された。 スブラマニアム・イスワラン（通称S・イスワラン）はシンガポールの元政治家で、2018年から2024年まで通商関係担当大臣、2021年から2024年まで運輸大臣を務めた。   スブラマニアム・イスワランの初期の人生はどうですか？ スブラマニアム・イスワランは 1962 年にインドのチェンナイで生まれ、その後、より良い生活を求めてシンガポールに移住しました。インド移民として、イスワランはオーストラリアのアデレード大学を卒業する前に、キリスト教学校セント・アンドリュースと国立短期大学に通いました。彼は経済学を読み、第一級の栄誉を獲得しましたが、その費用はコロンボ計画の奨学金によって賄われました。彼の両親も彼を米国に送り、ハーバード大学で行政学修士号を取得しました。   シンガポール初の汚職事件はどのように展開したのでしょうか? 長年政権を握ってきた人民行動党（PAP）のシンガポールの元上級政治家であるイスワラン氏は、1月に初めて、接収、司法妨害、コンサートチケットやゴルフクラブなど40万3,000シンガポールドル（31万2,421米ドル相当）の贈答品受領の27件の容疑で無罪を認めた。 ）。 2024年3月25日、シンガポールの検察はさらに容疑を追加し、合計35件となったが、同氏は無罪の主張を維持した。 しかし、公判開始当初に紆余曲折があり、地元メディアは、シンガポールの検察当局は今後、5件の起訴のみで審理を進めるだろうと報じた。チャンネル・ニュース・アジアの報道によると、その中には公務員による貴重品入手に関連した罪が4件、司法妨害の罪が1件含まれているという。 同報告書は、シンガポールの検察当局が残りの30件の罪状について量刑の考慮を申請する予定であると述べた。移転の理由は明らかにされていない。 シンガポールの閣僚は世界で最も高給取りの部類に入る。イスワラン氏の事件に関与した金額は比較的少額とみられるが、クリーンなイメージを誇るPAPにとって同氏の起訴は当惑となる。 イスワラン氏は起訴直前に汚名を晴らすと誓って辞任していた。同氏の裁判は、シンガポールのローレンス・ウォン首相（黃循環財）が、20年間にわたり首相の座を退いたリー・シェンロン氏（李顯龍）の後を継いでからわずか4か月余りで行われた。 リー氏は辞任前、イスワラン氏の事件は法律に従って精力的に処理されたと述べ、誠実さと腐敗のなさという政府の評判を守ると誓った。この事件は来年の総選挙を前にPAPに影を落とす可能性がある。 イスワラン氏（62歳）は、マレーシアの不動産王オン・ベン・セン（王明星）から、シンガポールに拠点を置く同氏のビジネス上の利益を支援する見返りに商品を受け取ったとされる。 贈り物には、シンガポールのF1グランプリのほか、英国でのサッカーの試合やミュージカルの無料チケットも含まれていた。オング氏は地元のF1レースの権利を所有しており、イスワラン氏はグランプリ運営委員会の委員長であり、後に顧問を務めた。 また、シンガポール政府と業務契約を結んでいる実業家のラム・コク・セン氏（林國城）からウィスキー10本、ワイン12本などを入手した疑いもある。 契約はイスワラン氏が2021年に運輸大臣に就任する前に締結されたものだが、起訴状には同氏がラム氏と同省とのビジネス取引を認識していたと記載されている。   イスワランは本当にシンガポール史上初の省庁内汚職事件なのでしょうか？ 何事にも初めてのことはつきものです。常に政治家エリートの縁故主義に頼る全体主義国家であるシンガポールでも同様です。 トランスペアレンシー・インターナショナルによると、2023年時点でシンガポールは世界で5番目に汚職が少ない国となっている。司法長官室は、法廷で提出された証拠に基づいて、イスワランに対する訴訟が完了した後、オンとラムを起訴するかどうかを決定すると述べた。 イスワラン氏の事件は、1986年11月にシンガポールの国家開発大臣テ・チェンワン氏が贈賄容疑でCPIBの捜査を受けて以来、大臣が関与した初めての注目度の高い汚職捜査であるが、テ氏は正式に起訴される1か月前に自殺した。翌日、政府はイスワラン氏が政府機関に立ち入ることはできず、捜査が完了するまでシンガポールに留まらなければならないと発表した。 2024年8月2日、シンガポールのリー・シェンロン首相は、捜査対象の大臣を対象とする具体的な規定がないことを踏まえ、公務員ガイドラインに従ってイスワラン氏が月額8,500シンガポールドルの減額で禁錮刑に処されたと発表した。議会が解任動議を提出していなかったため、イスワラン氏は辞任するまで国会議員として月額16,000シンガポールドルの給与を受け取っていた。 イスワラン氏が両氏から受け取った贈り物の総額は40万3,297.92シンガポールドル。これにはF1のチケット、豪華な旅行手配、高価なワインやウイスキーなどが含まれていた。イスワラン氏の現在の告発内容は以下の通り。 オン氏から2017年と2022年のシンガポールF1グランプリの貴重なチケットを受け取ったこと。それぞれ4万2,265シンガポールドルと4万8,150シンガポールドル相当。 オン氏から2022年12月に豪華な航空券とホテル宿泊を受け取ったこと。合計2万847.63シンガポールドル。 ラム氏からワインとウイスキー14本（3,255.75シンガポールドル相当）とブロンプトンTライン自転車（7,907.50シンガポールドル相当）を受け取ったこと。 2024年9月、イスワラン氏は在任中に主要イベントのチケットを含む贈り物を受け取った罪を認めた。検察は減刑を求めており、同氏はまれな汚職事件で懲役刑に直面している。元運輸大臣イスワラン氏の判決は、同氏が5つの罪状について有罪を認めたことを受けて、10月3日まで延期された。検察側は懲役6～7か月を求めているが、弁護側はより軽い刑を求めている。 2024年9月24日 The Straits Times通信は、ストレーツ・タイムズは、シンガポール政府、SPHメディアトラストが所有するシンガポールの日刊英字新聞です。1845年7月15日に創刊され、シンガポールで最も広く発行されている新聞です。

組織犯罪のために700億円（6億2870万シンガポールドル）をロンダリングしたとして告発された日本の犯罪組織のリーダーは、シンガポールとつながりがあった。 石川宗太郎（35歳）は、警察の捜査の最中に2024年2月に日本から逃亡したが、ブキティマにマンションを所有し、2024年3月にシンガポールのソフトウェア会社リバトンの取締役に任命された。 石川のシンジケートであるリバトングループは40人以上のメンバーを抱え、詐欺や違法賭博に関連する資金をロンダリングするために日本に組織的にダミー会社を設立したと考えられている。 石川宗太郎のシンガポールでの富には、不動産の所有や地元企業の取締役職などがある。 大阪府警は、このグループが少なくとも500社の法人口座と4,000の銀行口座を利用して、日本からシンガポールへの不法資金を処理していたことを明らかにした。 石川と副幹部の山田耕介（39）は、ドバイから日本に帰国した後、2024年7月9日に逮捕された。 シンガポールと関係のあるシンジケートの幹部は他にもいるか？ シンジケートの幹部数名もシンガポールを拠点とする企業と関係があった。 石川と同じシンガポールのブキティマのマンションに住んでいた山田は、2023年9月にKOエンタープライズネクストの取締役に任命された。ブキティマ地区はシンガポールの新興富裕層の故郷として知られている。 グループの3番目の幹部である池田隆雅（38）は、ノベナに住み、地元の広告会社グロサルの取締役を務めていたが、9月2日にシンガポールから日本に飛行機で戻った後に逮捕された。 日本当局は8月に、石川、山田、池田を含むシンジケートの幹部5名に対して指名手配書を発行した。 他の2人のリーダー、川崎博之（かわさきひろゆき）と伊藤真也（いとうしんや）はフィリピンで逮捕され、日本への引き渡しが計画されている。 彼らのダミー会社はシンガポールでどのように不動産を購入しているのか？ シンジケートは、合法的なビジネスのように機能し、階層化された管理体制で運営されていたとされる。 産経新聞によると、グループは標準的な勤務時間を維持し、3層のスタッフによって管理され、疑惑を避けるための詳細な手順で運営されていた。 これには、残高レベルやタイミングに基づいて口座間で資金を移動するための自動システムが含まれていた。 シンガポールでは、シンジケートに関連するすべての会社は、日本の弁護士とシンガポールの永住者によって設立された。 彼は、容疑者に対して、日本で個人的に会い、書類を確認するなど、徹底したデューデリジェンスチェックを実施したと主張した。 弁護士は、日本で逮捕された男性の1人を認識してショックを受け、その後、シンガポール当局に疑わしい取引の報告書を提出した。 同氏は日本当局に全面的に協力する一方で、この件に関してシンガポール当局から連絡は受けていないと述べた。 日本とシンガポールの当局はどのように捜査するのか？ リバトングループは、ソリューション提供者への報酬支払いを装って​​、さまざまな犯罪組織にマネーロンダリングサービスを提供していたとされる。 日本の警察当局者は、資金移動や金融機関とのやり取りなどの分野で責任が明確に分担されているシンジケートの組織構造に注目した。 ペーパーカンパニーの設立を担当したシンガポールの弁護士は、今年初めのシンガポールの30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件の後、特別な予防措置を講じたが、シンジケートのメンバーとの取引に疑わしい点は見つからなかったと強調した。 2024年9月22日 Straits Time (The Straits Times通信は、ストレーツ・タイムズは、シンガポール政府、SPHメディアトラストが所有するシンガポールの日刊英字新聞です。1845年7月15日に創刊され、シンガポールで最も広く発行されている新聞です。)