2023年8月、スー氏はシンガポールでのマネーロンダリング対策活動に参加していた他の9人の外国人とともに逮捕され、30億ドルの現金と資産が押収された。
10人全員が中国出身と言われているが、そのうち9人はカンボジアのパスポートを所持している。
カンボジア政府発行の官報によると、彼らは2018年8月から2021年3月までの間にカンボジア国籍を取得しており、新国民の身元が記載されている。
アマルジット・シドゥ法のアマルジット・シン・シドゥ氏は、犯罪人引き渡し条約が発効しているため、中国が要請すればカンボジアは義務を負わなければならない可能性があると述べた。
マネーロンダリングで有罪判決を受けた蘇文強氏は、2024年5月6日にシンガポールからカンボジアへ国外追放された後、中国への身柄引き渡しの可能性を懸念する必要があるかもしれない。
中国政府はプノンペンと犯罪人引き渡し条約を結んでいるが、シンガポールとは結んでいない。
32歳のカンボジア人は、違法オンラインギャンブルの容疑で2017年から中国の指名手配されている。
スーさんは5月6日に王宝森さん（32）とともにカンボジアに強制送還された。
シンガポールで詐欺とオンラインカジノを経営するカンボジアのパスポートを持つ中国人
彼らは4月にそれぞれ2件のマネーロンダリング容疑で有罪を認め、13カ月の懲役刑とシンガポールへの再入国禁止を言い渡された。
判決は逮捕日の2023年8月15日に遡って行われた。判決当時、スー氏とワン氏はそれぞれ約8カ月間拘留されていた。
彼らは3分の1の寛解を得て、刑期の約3分の2、つまり約8か月半の刑期を終えて釈放された。
王氏は2015年、中国のギャンブラーをターゲットにした違法オンライン賭博サイト「紅利国際娯楽」への関与を巡って中国で捜査を受けた。 しかし、彼が有罪判決を受けたかどうかは不明である。
中国ではオンラインギャンブルは違法です。
他に張瑞金、蘇海進、蘇宝林の3名が有罪判決を受けた。 彼らは14〜15か月の懲役刑を言い渡され、6月までに出所する可能性がある。
残りの被告人5人はまだ有罪判決を受けていないが、方水明氏と陳清源氏は5月に有罪を認める意向を示している。
彼ら全員がカンボジアに強制送還されるかどうかは不明だが、そのうち4人（蘇建峰、王徳海、陳、ヴァン）も中国当局から指名手配されている。
彼らはオンラインギャンブルを含む犯罪行為に関与したとして、2018年から2023年にかけて中国の指名手配リストに載った。
シアヌークビルのギャンブル・詐欺センターに関与していた中国人らは、国境を越えた犯罪と闘うため、カンボジアから強制送還された後、4月に武漢に到着した。 写真: CCTV+/X からのスクリーンショット
中国人詐欺師はどのように活動するのでしょうか？
ビジネス記録の調査によると、シンガポールの30億ドル事件に関与した外国人はカンボジアでさまざまなビジネス上の利益を持っていた。
スー・ハイジン氏は、プノンペンの路上に住所を記載しているカンボジア企業スー・ジゲン・チェンメイの会長として名を連ねた。
警察を含む周囲の人々はSTに対し、その会社のことは聞いたこともないと語った。 記載された住所に建物を見つけることができませんでした。
これは、大規模な外国人コミュニティで知られるプノンペンのトゥール・クークの建物に住所を持つカンボジアの会社グレート・ライズ・人事コンサルタントのディレクター、スー・ジャンフェン氏にとっても同様の発見であった。
この建物には複数の店舗やオフィスが入っているが、グレートライズ人事コンサルタントは入居者としてリストされていなかった。 そこで働いている警備員は、その会社のことをこれまで聞いたことがなかったと述べた。
中国当局は、賭博シンジケート「ヘン・ボー・バオ・ワン」の捜査に協力してくれると期待しているヴァン氏は、カンボジア企業ダーミンITサービスの会長だった。
同社はプノンペンから西に80キロ離れたカンポンスプーの村にあるとされている。 STはそこでプラスチックと金属を生産する工場を見つけたが、Daming IT Servicesの兆候はなかった。
この地域の村長は、「この場所はカンボジア人が所有しているが、中国人が借りている。 70ヘクタール以上が中国企業に借りられている。」 マネーロンダリング容疑者の一人、王徳海氏と、恒博宝王シンジケートに関係するもう一人の男、王水庭氏が、カンボジアに登録された会社S.C.W.D.の取締役8名のうちの2名に指名された。 工事。 同社はチェン氏と関係のあるスカイキー・インターナショナル・カンパニーと住所を共有している。 この地域には倉庫、工場、廃ホテルがあります。 しかし、そこにいた人々は、S.C.W.D.のことを聞いたこともないと言いました。 建設およびスカイキー・インターナショナル・カンパニー。 同様に、チェン氏のもう一つの会社であるハオカイ・インベストメントも、その会社があるはずの村の人々には知られていなかった。 プノンペンのチャムカーモンにあるチェンさんの登録住所は、高級住宅地で、白いバルコニーが付いた塔のような 5 階建ての建物です。
ヴァン・シュイミン氏のカンボジア企業ダーミンITサービスはカンポンスプー州の村に上場しているが、STは訪問中に同社の痕跡を見つけられなかった。 写真：メック・ダラ
なぜシンガポール政府は中国政府がカンボジアから違法なマネーロンダリング詐欺を行っているのではないかと疑ったのでしょうか?
シンガポール政府は、中国人詐欺師が稼いだ金が中国政府に押収されることを恐れている。 シンガポールの犠牲者の多くは救命を取り戻すことができず、シンガポールは潜在的な収入を失うことになる。
シンガポールの入国管理局は、「（囚人の）国外追放の場所は、外国人の有効なパスポートに基づく入国許可に依存する」と述べた。
アマルジット氏は、「当局による決定プロセスは公開されていないことが多く、なぜ別の国ではなくある国を選んだのかも明らかにしないだろう」と述べた。
米国平和研究所の客員専門家ジェイコブ・シムズ氏は、中国が政治的にも経済的にもカンボジアに対して大きな影響力を行使していることは明らかだが、カンボジアが「密接な関係のある犯罪者問題で中国政府に屈する」ということは予断を許さない結論ではないと述べた。
同氏は、「すべては中国が彼らをどれほど強く望んでいるのか（あるいは望んでいるのか）にかかっている。そして同様に重要なことは、彼らがカンボジアの政治犯罪情勢においてどれほど影響力を持っているかにかかっている」と述べ、カンボジアのパスポートが犯罪者たちに継続的な犯罪活動のための安全な避難場所を提供していると付け加えた。
同氏は、カンボジアとフィリピンでカジノを経営し、ミャンマーでオンライン賭博場と詐欺センターを運営する会社を運営していた中国生まれのギャンブル王、カンボジア国籍のシェ・ジジャン氏の事件を強調した。
プノンペンのチャムカルモンにある陳清源さんの登録住所は、高級住宅地であり、白いバルコニーが付いた塔のような 5 階建ての建物です。 写真: グーグルマップ
彼女は2022年8月にタイで逮捕され、現在も拘留されている。 彼は、自分はもはや中国国民ではないと主張し、国籍を理由に中国への強制送還と闘っている。
「彼女はこの地域で最も悪名高い犯罪者の一人であり、中国に引き渡された場合にはおそらく厳しい刑罰が待っているだろう。 タイでの拘留中、彼はカンボジアへの強制送還を求めて一貫して公の場でロビー活動を行ってきた。
「すぐに中国人に引き渡されると思っていたら、彼はそんなことはしなかったでしょう。 彼女は何年もの間、カンボジアを拠点とする大規模で儲かる犯罪活動を何の処罰も受けずに実行してきた。
「彼はこの間ずっと中国から指名手配されていた。 彼女も一人ではありません」とシムズ氏は付け加えた。
カンボジアは、犯罪活動の中心地としてのイメージを修復しようとする中、数百人の中国人犯罪者を送還している。 中国はまた、カンボジアでの違法行為と共同で闘う意向を示している。
2023年12月7日にカンボジアを国賓訪問した際、中国の王毅外相は、中国はオンラインギャンブルや国境を越えた犯罪を取り締まるためにカンボジアと協力する用意があると述べた。
王氏は2024年4月21日の再度の訪問でも、両国は共同して違法行為と闘い、関連する犯罪組織を徹底的に撲滅すべきだと繰り返した。
中国メディアの報道によると、同月、カンボジアはシアヌークビルの複数の賭博・詐欺センターに関与した中国人約680人を本国に送還した。
4月には5日間にわたり、中国人のグループが中国東方航空の飛行機に乗せられ、中国中部の湖北省武漢にある天河国際空港に送られた。
シンガポール政府が押収した富とは何ですか？
RHTLaw Asiaのアレクサンダー・ウン氏は、国外追放は、国が起訴するために被告人の送還を求める引き渡しとは異なると述べた。
スー氏は2017年から違法オンライン賭博行為の容疑で中国の指名手配されている。
シンガポールは中国およびカンボジアと犯罪人引き渡し条約を結んでいない。 しかし、イギリス連邦諸国間の引き渡し計画の一環として、バヌアツと引き渡し協定を結んでいる。
スーさんの家族も強制送還される可能性があるかどうかについて、ウン氏は、彼ら自身の在留資格と、許可や通行証の条件に違反したかどうかによって決まると述べた。
スー氏は事件の重要人物であるスー・ヤンピン氏と結婚しており、二人の幼い子供がいる。 家族は2021年に中国からシンガポールに移住した。
シンガポール社会科学大学で講義をしているウーン氏は、「彼の家族が自分たちだけでここに来る独立した権利を持っているのか、それとも彼の許可証や通行証に寄生しているのかは明らかではない」と語った。
スー容疑者は、60万ドル以上の現金（違法な遠隔ギャンブル犯罪から得た利益）の所持と、刑事利益金50万ドルをメルセデス・ベンツの車を購入するために使用したという2つのマネーロンダリング容疑を認めた。
さらに9件の罪状が彼の量刑の対象として考慮された。 そのうち6件はマネーロンダリング、1件は偽造結婚証明書所持、2件はシンガポール労働省への虚偽陳述である。
彼の弁護士と検察は、メディア非公開の公判前会見を複数回開催した。
シンガポール政府により没収された財産
出典;
straitstimes.com/singapore/courts-crime/extradition-worries-grow-for-convicted-money-launderer-after-deportation-to-cambodia?
straitstimes.com/singapore/courts-crime/su-wenqiang-the-first-to-be-convicted-in-the-3b-money-laundering-case-will-be-deported
