シンガポールは犯罪行為に関連した押収資産を売却します！

02
Jul

シンガポールの裁判所は、新たに提案された法律に基づき、犯罪行為の疑いのある押収資産の売却を命じることができるようになる。

シンガポール内務省（MHA）はプレスリリースで、この法律が可決されれば、シンガポールの法執行機関はこれらの資産の維持費を削減できるだけでなく、資産価値を維持してその後の資産回収と被害者への賠償を強化できると述べた。

これは、火曜日（2024年7月2日）に議会に提出されたマネーロンダリング防止等法案の修正案の1つである。

現在、法執行機関は、捜査や裁判手続きに不要になった資産を売却する裁判所命令を取得したい場合、すべての関係者の同意を得なければならない。

関係者間で合意が得られない場合、機関は資産の管理を継続しなければならないとシンガポール内務省は述べた。当局は、車両、船舶、家畜などの特定の種類の資産の維持に「相当な」費用を負担していると付け加えた。

5月の議会質問に対する書面回答で、K・シャンムガム内務法務大臣は、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関連して押収または凍結された資産の維持に警察が約65万シンガポールドル（約7千万円）を費やしたと述べた。

シャンムガム氏は、不動産、車両、ブランドバッグ、時計、アルコールなどの高級品を含む資産の保管、維持、保護に費用がかかったと述べ、その費用は「国が負担した」と付け加えた。

シンガポールの犯罪撲滅の取り組みにおいて、なぜこの新法が重要なのでしょうか?

この法案では、シンガポールでロンダリングされたとされる資金が特定の犯罪行為に直接関連していることを示す必要もない。

シンガポール内務省は、マネーロンダラーが犯罪収益を扱っていることを知っていた、またはそう信じるに足る合理的な根拠があったことを「合理的な疑いの余地なく」証明すれば、検察は十分だと述べた。

これにより、マネーロンダリングされた資金がシンガポールに入る前に海外の銀行口座や仲介業者を経由していた場合、マネーミュールを起訴できるようになる。

シンガポール内務省は、現在、法執行機関は、特に犯罪収益がシンガポールに入る前に多くの管轄区域を通過していた場合、海外の被害者、団体、当局から必要な証拠を入手するのに課題に直面していると指摘した。

火曜日に提出された法案は、深刻な海外の環境犯罪をマネーロンダリングの前提犯罪として指定することも目指している。

これにより、シンガポールの資金が海外で行われた犯罪から来たと疑われる場合、法執行機関はマネーロンダリング犯罪を捜査できるようになる。

また、この改正により、シンガポール国税庁やシンガポール税関などの政府機関は、シンガポールの金融情報機関である疑わしい取引報告局とそれぞれ税金や貿易データを共有できるようになります。

マネーロンダリング対策およびテロ資金対策の規制当局も、規制対象事業体が提出した疑わしい取引報告書にアクセスできるようになります。

最後に、この法案では、マネーロンダリング、テロ資金、拡散資金を検出して防止するために、カジノ運営者が顧客のデューデリジェンスチェックを実施するための規則も強化されます。

拡散資金とは、大量破壊兵器および関連物質の違法な開発と供給のために資金または金融サービスを提供することです。

マネーロンダリングおよびテロ資金対策の世界的な監視機関である金融活動作業部会の基準に合わせるため、カジノが顧客の口座にS$4,000以上の現金入金を受け取った場合は、デューデリジェンスチェックを実施する必要があります。

これは現在の基準額である 5,000 シンガポールドルより引き下げられたものです。これは基準額の最初の改定であり、今年実施される予定です。

出典;
2024 年 7月 2日 (CNA は、シンガポールの国営メディア複合企業メディアコープが所有するシンガポールの多国籍ニュースチャンネルです。)