2,500ドルの高利貸しに借金をしていたシンガポール人男性が、借金返済のために2つの法人銀行口座を持つ架空のボート修理会社を設立し、最終的に米国連邦捜査局(FBI)の捜査の引き金となった。 シンガポールの裁判所は、口座が58万ドル(約9117万3100円)の資金洗浄に使われたと聞いた。 ムハンマド・イブラヒムは、犯罪行為による利益の支配を助長した罪状を認め、2025年1月8日に懲役27ヶ月の判決を受けた。 判決では、会社取締役としての職務を遂行する上で合理的な注意を払わなかったという別の罪状も考慮された。 38歳の男性は、2021年11月頃、フェイスブックの広告を通じて無認可の金貸しを見つけた。 シンガポールの副検察官デビッド・コー氏によると、ムハンマド・イブラヒム氏は、返済されなかった1週間ごとに10パーセントの延滞料を支払うことに同意した上で、2,500ドルを借り入れた。 彼がローンを返済できなかったとき、金貸しは、彼が彼らのために法人銀行口座を開設すれば、彼のローンを帳消しにすると言った。 ムハンマド・イブラヒム氏は同意し、2021年12月2日にPNSトレーディングサービスを設立するために法人向けサービスプロバイダーに連絡した。 無認可の金貸しは、500ドルの設立手数料を支払った。 ムハンマド・イブラヒム氏はこの会社の唯一の取締役兼株主で、同社の事業は「遊覧船、艀、ボートの建造と修理」と「乗組員(乗客)を乗せた船舶やボートのチャーター」とされていた。 ムハンマド・イブラヒム氏は自宅住所で会社を登録した。 シンガポールのコー副検察官は「被告は無認可の金貸しに引き渡す法人銀行口座を開設するためだけに会社を利用するつもりだったため、実際には会社に事業活動はなかった」と述べた。 ムハンマド・イブラヒム氏はPNSトレーディング・サービスの名義で2つの法人銀行口座を開設し、そのオンラインバンキングの詳細とワンタイムパスワードを無認可の金貸しに引き渡した。 シンガポールのコー副検察官は、口座に対する監督は行わなかったと述べた。 同氏は、ムハンマド・イブラヒム氏が郵便で銀行取引明細書の紙のコピーを受け取っていたため、そのうちの1つの口座から資金が出し入れされていることを知っていたとも付け加えた。 [...]