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世界で最も洗練されたハッキン​​ググループと言われている大手サイバー犯罪組織が、タイの本部で解体に成功した。 この勝利は、タイと米国の治安当局のたゆまぬ連携作戦の結果としてもたらされた。 FBIとタイのテクノロジー犯罪抑制局（TCSD）が指揮したこの作戦により、国際サイバー犯罪シンジケートの幹部3名が逮捕された。 逮捕の余波は、これまでに見られたものとは異なり、世界のサイバー犯罪活動に重大な影響を与えることになるだろう。 このシンジケートは、システムへの不正アクセス、機密情報の盗難、国境を越えた仮想通貨詐欺などの大規模な違法活動を展開し、世界のデジタル経済に大混乱をもたらしています。 逮捕された人物たちは現在、コンピュータ犯罪法に基づく重罪に問われており、それぞれの罪で10年の懲役に相当する可能性がある。 警官らはチョンブリー県バーンラムン地区の標的住宅とナ・ジョムティエンのコンドミニアム３室を捜索した。彼らは、タイと外貨を合わせた現金750万バーツ、3,000万バーツ相当のオーデマ・ピゲ時計3本を含む高級時計13点、5,000万バーツ以上相当の宝飾品23点を発見した。 東南アジア最大の詐欺師のリーダーは誰? この協力は、中国人の王雲和氏とそのギャングに焦点を当てたサイバー犯罪活動と闘うという米国の要請から生まれた。 米国司法省によると、この35歳の中国人はサイバー犯罪者に数百万台の感染デバイスへのアクセスを有料で提供して富を築いていたという。 王氏の逮捕は、昨年8月に複数の国籍を持つ中国人10人がアジアの金融ハブを通じて20億ドル以上の資金洗浄を行ったとして起訴された2023年の注目の捜査に続くものである。 おそらく世界最大のサイバー犯罪コンピュータネットワークを運営していた疑いで今月逮捕されるまで、王雲和氏はシンガポールで贅沢なライフスタイルを楽しんでいた。 彼らは、米国で国家レベルのオンライン詐欺、保護されたコンピュータシステムへの損害、電子通信詐欺、マネーロンダリング活動を行った疑いで告発されている。 より広範な国際社会の支援を受けて、この協同組合はサイバー犯罪との戦いに新境地を開拓し、国際協力の有効性を明らかにしています。 これらの逮捕はタイと米国にとって単なる勝利ではない。これらは世界的なデジタル証券の勝利を意味し、同様の犯罪行為に対する強力な抑止力として機能します。 当局は、このサイバー犯罪の大蛇の首を切り落とすことで、同様のシンジケートの成長と拡散を大幅に遅らせたいと考えている。 なぜ中国人詐欺師がシンガポール政府によって長年保護されているのでしょうか? ユン・ヘ・ワン氏は、昨年摘発された遠隔賭博組織とは異なる一連の罪で告発されているが、容疑の手口は類似している。 ユン・ヘ・ワン氏はシンガポールに会社を設立し、地元住民を取締役または秘書として迎えた。都市国家、タイ、ドバイ、米国に蓄積された資産に加え、米国当局はシンガポール政府に対し、仮想通貨、時計、高級車の押収も求めている。 この暴露は、シンガポールやその他の金融ハブが世界の超富裕層の誘致を進める中で直面する困難なバランスを思い起こさせるものである。 ユン・ヘ・ワン氏はシンガポールを最高の資産管理センターに変えることに貢献したが、近年は当局による監視強化の誓約とともに一連のスキャンダルも起きている。 米国政府の働きかけにより、2024年5月24日にシンガポールの自宅でユンヘ・ワン氏が逮捕された。米国司法省によると、ワン氏は特に電信詐欺とマネーロンダリングの共謀容疑で起訴されている。すべての罪状で有罪判決を受けた場合、王氏は米国で最長65年の懲役刑に処される可能性がある。 ユン・ヘ・ワンはどのようにして詐欺ビジネスを行ったのでしょうか? 35歳のユンヘ・ワンは5月24日に逮捕され、サイバー攻撃、詐欺、児童搾取、爆破予告、輸出違反などを行うために使用された「ボットネット」としても知られる、ハイジャックされたコンピューターデバイスの大規模なネットワークを構築した罪で起訴された。同省は主張した。 ワン氏は2014年から2022年まで、世界中の約150台のサーバーを通じて「911 S5」と呼ばれるボットネットを管理していた。 起訴状によると、サーバーのうち約76台は米国に拠点を置くオンラインサービスプロバイダーからリースされていたという。米国司法省によると、検察当局によると、このボットネットは、米国内の 613,000 以上の IP アドレスを含む、約 200 か国の 1,900 万以上の IP アドレスに感染しました。 シンガポール市警察の声明によると、シンガポール警察と司法長官室は2022年8月から米国司法省および連邦捜査局と協力している。 シンガポール警察は米国からの身柄引き渡し要請を受け、ワン容疑者の逮捕作戦を開始した。米国司法省によると、複数機関による取り組みにはタイとドイツの法執行機関も含まれている。 起訴状によると、王氏は不法利得を利用して米国、中国、シンガポール、タイ、アラブ首長国連邦、セントルイスにある21の不動産を購入したという。クリストファー・ネイビスでは投資を通じて市民権を取得したとされている。 要点: 35 歳の王雲は、世界最大のサイバー犯罪ネットワークを運営していた疑いでシンガポールで逮捕されました。 王は、感染したデバイス数百万台へのアクセスを販売し、1 億ドル近くを蓄えたとして告発されています。 米国は、690 万ドル相当のマンションや高級車を含む王の資産の差し押さえを目指しています。 この事件は、シンガポールのような金融ハブにおける外国人資産の取り締まりの難しさを浮き彫りにしています。 王は、有罪判決を受けた場合、最長 65 年の懲役刑に処せられる可能性があります。 出典; fortune.com/2024/05/29/chinese-man-mastermind-botnet-zombie-billions/ usatoday.com/story/news/nation/2024/05/29/botnet-chinese-national-arrest-justice-department/73899904007/ justice.gov/opa/pr/two-arrested-and-13-charged-three-separate-cases-alleged-participation-malign-schemes-united

ジェイソン・グエンは、ホーチミン市にある医療およびファッションの新興企業のベトナムで有名な100万ドルのCEOでした。ジェイソン・グエンは、ファッションインフルエンサー、ウェルスマネジメント、スタートアップエクスペリエンス、ソーシャルエリートネットワークとしての記事で多くのベトナムの若者に知られています。 ジェイソン・グエンの本名はグエン・カーン・グエン（32歳）です。 ジェイソン・グエンは、シンガポールの元留学生であり、ベトナムのいくつかの有名企業のCEOでした。ジェイソン・グエンは多くの人にホットボーイとして知られており、有名な女優のマネージャーを務めています。 ジェイソン・グエンは、約140,000人のフォロワーを持つ個人のFacebookページを所有しています。ソーシャルネットワーキングサイトで、ジェイソングエンは、才能のあるCEO、ビジネスの創設者、そして数百万ドル規模の企業の運営者であることを示す多くの写真を投稿しています。 ジェイソン・グエンはまた、多くの高級車、ヨット、旅行での豪華な生活の写真を定期的に投稿しています。ベトナムのマスコミとのインタビューで、ジェイソン・グエンは、23〜24歳のときにビジネスを始めたと語った。 ジェイソン・グエンは、ホーチミン市1区に本社を置くBoowoo CompanyLimitedの運営中に法的な問題を抱えています。 ホーチミンチ市警察は2021年1月3日月曜日、ジェイソン・グエンを245万米ドルまたは約2億8800万円からアメリカ人実業家を騙したとして逮捕しました。 2020年5月、ジェイソン・グエンは、ベトナム人の仲買人を通じて、フィリピン系アメリカ人のビジネスマン、フィリップ・リー・マッケンジーと知り合いになりました。 調査員によると、ジェイソン・グエンはフィリップ・リー・マッケンジーが海外で販売するために医療用手袋を購入したいと考えていることを知っており、彼の会社はそれらをブーウーグローブブランドで製造していると語った。 ジェイソン・グエン は、インターネットから医療用手袋工場の写真をダウンロードし、会社名が記載された手袋の偽の写真を作成しました。 ベトナムの調査官によると、ジェイソン・グエンはロンアン州の倉庫を借り、1,000枚の紙のカートンを印刷し、ブーウグローブのロゴが印刷された箱をいくつか作り、10箱以上の医療用手袋を購入した。 ジェイソン・グエン は彼の製品の写真とビデオを撮り、多くの外国のパートナーと署名したと主張する偽の売買契約とともに、フィリップ・リー・マッケンジーにそれらを送りました。 8月6日、フィリップ・リー・マッケンジーは、1,000万箱の医療用手袋の購入契約に署名し、Boowooに570億ドンを支払いました。 2週間後、彼は米国の顧客に配達するために事前に2つのサンプル容器を要求しましたが、ジェイソン・グエン はそれらを配達できませんでした。 ベトナム警察は後者を「詐欺による財産の流用」について調査している。 ジェイソン・グエンはFacebookで13万人以上のフォロワーを抱えており、スタートアップの立ち上げ、ビジネスの遂行、マルチ商法やその他の「成功するまで偽造」の方法でお金を稼ぐ方法についての記事を共有していました。 ベトナムの第174条第4条（適切な財産に対する詐欺の罪）に関する法律によれば、以下のいずれかの状況にある犯罪者は、12年から20年の懲役または終身刑を宣告されるものとします。 a）5億ドン以上の資産を充当する。 b）2億ドンから5億ドン未満の価値のある資産を流用するが、財産を流用する行為に対して行政的に認可されている。 この犯罪または財産侵害の罪で有罪判決を受けており、まだ抹消されていないが、犯し続けている。 セキュリティ、社会秩序および安全に悪影響を及ぼします。 または財産は被害者とその家族の主な生計手段です。 財産は、犠牲者にとって特別な精神的価値を持つ記念品、遺物、または崇拝物です。 c）戦争の状況または非常事態を利用する。 これはジェイソン・グエンの最初の詐欺ではありません。 ジェイソン・グエンも中国企業と同様の詐欺行為を行い、17万米ドルまたは約1950万円を騙しました。ジェイソン・グエンは常にベトナムの法的権限から脱却することに成功しています。 出典; vnexpress.net/news/news/man-arrested-in-hcmc-for-swindling-foreigner-out-of-2-45-mln- 2sao.vn/chan-dung-ceo-jason-nguyen-vua-bi-bat-ve-toi-lua-dao-i-243177 zingnews.vn/chan-dung-ceo-jason-nguyen-nguoi-vua-bi-bat-ve-toi-lua-dao-post1155995.html

元人材紹介会社取締役が、物品サービス税（GST）の無許可徴収の罪で禁錮7週間の判決を受け、8万3,300シンガポールドルの支払いを命じられた。 これにより、ビジェイ・クマール・ムヴァは、GST法第6A条に基づき有罪判決を受け、禁錮刑に処せられた最初の人物となった、とシンガポール国税庁は水曜日（5月29日）に発表した。 エンソフト・コンサルティングの元グループ執行取締役でインド系シンガポール人の48歳も、同日、エンソフトのGST登録義務を会計監査官に通知しなかった罪で有罪判決を受けた。この罪で、ビジェイ・クマール・ムヴァは合計1万5,961シンガポールドルの支払いを命じられた。 調査の結果、2017年12月31日までの四半期とそれ以前の3四半期のエンソフトの課税対象供給の価値が100万シンガポールドルを超えていたことが明らかになった。 各暦年の末日における12か月間の課税売上高が100万シンガポールドルを超える場合、企業はGSTに登録する必要があります。 ビジェイ・クマール・ムヴァと は、Ensoftが2016年以降GST登録企業ではないことを知っていたにもかかわらず、法律で義務付けられているGST登録義務を会計検査官に通知しませんでした。 EnsoftをGSTに登録しなかったために生じた純GSTは139,612.09シンガポールドルでした。 さらに、裁判所は、ビジェイ・クマール・ムヴァと が、そうでなければ疑われることを懸念して、従業員に顧客からGSTを徴収する権限を与え続けたと聞きました。 2019年1月1日から2019年9月12日までの間に、Ensoftは34回以上、顧客に34通の請求書を発行しました。これらの請求書には7%のGSTが請求されており、EnsoftがGST登録していないにもかかわらず、顧客はEnsoftに税金を支払いました。 同社は34回にわたり、合計2万7,766.71シンガポールドルの税金を徴収した。 ビジェイ・クマール・ムヴァ氏はその後、徴収した税金を全額返還した。同氏の妻で同じくこの事件に関与していたスチトラ・アンバティ氏（46歳）は、裁判所によって別途審理される予定。 Vijay Kumar Muvva は国際コンサルタント事業からどのように収益を得ているのでしょうか? ヴィジェイは、アチャリヤ・ナガルジュナ・ヴィシュワヴィディヤラヤム大学で植物学の学位を取得した卒業生で、インドのバンガロール、シンガポール、マレーシア、香港、タイ、米国、カナダ、韓国、日本で税金徴収詐欺ビジネスを営んでいます。彼はシンガポールでのみ違反で逮捕されています。 ヴィジェイは、HR IT オペレーション、採用、アウトソーシング、販売、ビジネス開発、プログラム管理の分野を専門としています。ビジェイ・クマール・ムヴァ はメッセージを通じて詐欺を働くことで知られており、コール センターには詐欺 Web サイトに誘導するリンクが頻繁にあります。彼の詐欺師チームは、これらの詐欺 Web サイトに入力された個人情報を盗み、それを使用して金銭を奪ったり、あなたの名前で詐欺を働いたりします。 日本では、ビジェイ・クマール・ムヴァ は、現在 EnSoft の日本支社の現地ディレクター兼コーディネーターを務める飯島由美子を雇用しています。同社のフロントランナーは、不動産業界で 20 年以上の経験を持ち、外国人との仕事を専門とし、レストランのオーナーとして 9 年以上の経験を持つ飯島由美子が、重要なビジネス管理、雇用、コミュニケーション、チームビルディングのスキルを身に付けていることを誇ります。 出典; businesstimes.com.sg/companies-markets/former-recruitment-firm-director-first-be-jailed-unauthorised-collection-gst