なぜロシア人実業家がバンコク市の違法ビジネスを独占しているのか?

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プーケットの違法ビジネスに対する劇的な取り締まりで、ロシア人を中心とする外国人98人を含む容疑者231人が逮捕され、総額15億バーツ以上のスキャンダルが明らかになった。

経済犯罪抑制局(ECSD)は、中央捜査局(CIB)長官ジラブホップ・ブリデジ警察総長の指示のもと、島内の複数の会計事務所と不動産会社を強制捜査した。この作戦の結果、96の法人と135の個人に対する起訴が保留となった。

ポール。将軍ジラブホップ氏は、容疑者は主にロシア人である98人の外国人と、外国企業の候補者として活動していた37人のタイ人で構成されていたと明らかにした。

これらのロシア人は後に保釈が認められた。ロシア人らは法的規制を回避するためにタイ人を利用して不法に事業を経営したとして告発された。タイ人容疑者はこれらの違法行為を支援した罪で起訴された。

タイ警察は、流通額3億1,900万バーツを含む225の銀行口座、245件の土地書類(約10億バーツ相当の96戸のコンドミニアムユニット、約2億バーツ相当の24ライの土地の権利証書43通を含む)を含む印象的な一連の資産を押収した。 196枚のパスポート、108枚の労働許可証、および800社の会社設立に関連する書類。

さらに、タイ警察は社印 1,601 個、電子機器 4 台、その他の事務用品を押収した。

この大規模な作戦は、外国人、特にロシア人が不動産を買い占め、法外な価格で事業を運営し、地元経済に悪影響を及ぼしているという地元のタイ首相スレッタ・タビシンに対する苦情がきっかけとなった。

こうした懸念を受けて、タイ首相はキットラート・パンペット国家警察署長代理に対し、徹底的な捜査を開始するよう指示した。

経済犯罪抑制局(ECSD)は、2022年初頭にロシア・ウクライナ戦争が始まって以来、5万9,717人のロシア人がプーケットに入国し、同州には驚くべき1,603社の新規企業が登録されたことを明らかにした。

注目に値する事件の1つは、イアナという45歳の外国人女性が関わったもので、彼女は不動産会社や旅行会社など9社の役員を務め、資本金合わせて3,800万バーツの株式を保有していた。捜査当局は、タイ人女性トリティップがイアナやその他の事業の候補者として活動していたことを発見した。

タイ警察少将。 ECSD司令官プティデット・ブンクラフエ氏は、逮捕に対する裁判所の承認を得るのに十分な証拠を集めたと説明した。

バンコク・ポスト紙の報道によると、トリティップ氏は取り調べの際、候補者としての報酬として1企業当たり3万~5万バーツの報酬を受け取ったことが認められたという。

捜査は進行中であり、すでに85人の外国人が起訴のために召喚されている。

なぜロシア人実業家がバンコク市の違法ビジネスを独占しているのか?

タイ人容疑者らは、タイの法律に​​定められた事業運営の許可を受けていない外国人の事業を幇助または支援した罪で起訴された。

ほとんどのロシア人はタイ人の妻やタイ人の夫の名前を使って不動産を購入し、バンコク経済でさまざまな事業を経営している。タイでは、地元所有の企業は税金が低く、政府の補助金の恩恵を受けています。


出典;

bangkokpost.com/thailand/general/2802954/more-than-200-arrested-in-phuket-nominee-crackdown

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