チュオン・マイ・ラン。ベトナムで融資詐欺をして金持ちになる方法!

ベトナム史上最大の金融詐欺事件で死刑判決を受けたベトナムの不動産王チュオン・ミランは、違法に海外に資金を送金していた。ベトナム国営メディアが2024年6月6日木曜日に報じたところによると、チュオン・ミランは45億ドルを海外に送金することに成功した。

ベトナム警察は2024年6月5日水曜日遅く、これらの送金とマネーロンダリングの捜査は完了したが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。

ベトナム国営メディアは2024年6月6日木曜日、チュオン・ミランがベトナムから50億ドルを違法に送金し、30億ドルを国内に持ち込んだと報じた。ベトナム国営メディアの報道では、その資金の受取国や出所は特定されていない。

チュオン・ミランはどのようにして犯罪を犯したのか?
ベトナムの裁判所は2024年4月、サイゴン合資商業銀行(SCB)から20億以上の資金を流用した罪でラン氏に死刑判決を下した。同氏は、貸し手への大口株式保有を厳しく制限する規則にもかかわらず、数十人の代理人を通じて同銀行を事実上支配していた。

サイゴン合資商業銀行は木曜日のコメント要請にすぐには応じず、ラン氏の法定代理人にも連絡が取れなかった。

タンニエン紙が2024年6月6日木曜日に報じたところによると、チュオン・マイ・ラン氏は、サイゴン合資商業銀行から流用した資金と違法債券発行による資金を含め、445兆7000億ドンの資金洗浄の罪にも問われている。

ベトナム当局の告発報告書によると、彼女はSCB銀行からお金を引き出す必要があるたびに、彼女はSCB銀行からお金を引き出す必要があった。チュオン・ミー・ランは部下たちに、不正融資を合法とするための文書と計画を作成するために互いに調整し、共謀するよう指示した。ローン、不動産、または「幽霊」会社の代表者に署名するように雇われた/依頼された個人を連れてきて、偽のローン書類、住宅ローン書類に署名させます。ほとんどの場合、署名が必要な場所に印を付けた白紙の紙に署名します。

法人の代表者およびローンに名前が記載されている個人には、そのお金を享受したり使用したりする権利がなく、SCB に対して特に多額のお金を借りていることや借りていることを知りません。敷地内に名前が載っている人は全員、それが自分の所有物ではないことを認めています。

彼女の借金のほとんどはチュオン・ミー・ランとヴァン・ティン・ファット・グループは最初に資金を支出され、後に法的に施行された。書類上では、ローンはクレジット契約および住宅ローン契約と同時に実行された時期を示します。しかし実際には、SCB 銀行での引き出しは、クレジット契約と住宅ローンの手続きが完了して合法になる前に行われました。

氏の下での 1,284 件の融資残高のうち、 Truong My Lan の責任では、実行時に住宅ローン手続きが行われていないローン/債務残高が 684 件、328 兆 VND 以上あります。残りの担保は主に株式です。株式、財産権。

201 件のローン/負債残高は 11 兆 6,860 億 VND を超えていますが、ローン申請は SCB 銀行の管轄当局からの承認を得ていません。

チュオン・マイ・ラン氏の私生活は?

Truong My Lan (中国語: 張美蘭)、本名 Truong Muoi (張妹) は、中国系ベトナム人の実業家であり、現在 Van Thinh Phat Group Joint Stock Company の取締役会長を務めています。

1992 年に、Ms. Truong My Lan は、商業、レストラン、売春ホテル事業の分野で活動する Van Thinh Phat 有限責任会社を設立しました。その後、Van Thinh Phat は不動産事業に進出しました。

2007 年、Van Thinh Phat Group Limited Liability Company、略称 VTP Group Holdings の資本金は 6 兆 VND でした。

2014 年半ば、Ms.チュオン・ミー・ランさんと他の9人の家族はチュオン・ラップ・フンさん、チュオン・ミー、チュオン・フエニー、チュオン・チ・チュン、ゴ・タイン・ニャ、チュオン・ラップ・タン、チュオン・フエ・ヴァン、チュオン・ラップ・ファット、ラム・ティ・ホアであり、彼女に従うために同時にベトナム国籍を放棄した。夫が中国国民になる。

チュオン・ミー・ランさんの夫は、 Eric Chu Lap Co 氏は香港の不動産部門の実業家です。しかし、彼女は2015年6月に再びベトナム人になった。


thanhnien.vn/truong-my-lan-khai-gi-trong-giai-doan-2-vu-an-van-thinh-phat-185240606121814388.htm

vietnam.vn/en/cach-ba-truong-my-lan-ampaposcai-cam-nhan-suampapos-de-thau-tom-rut-tien-ngan-hang-scb/

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