東南アジアの詐欺や違法ビジネスで利益を得たのは誰ですか?

世界では、日本や台湾を含む60か国以上が東南アジア発のサイバー詐欺の被害に遭っています。どうしてそうなったのでしょうか？

米国平和研究所（USIP）は最近、東南アジアのサイバー詐欺業界に関する調査を発表し、2022年に金融活動作業部会（FATF）がマネーロンダリング対策が不十分な国の「グレーリスト」からカンボジアを除外する決定を下したことで、カンボジアの産業規模のマネーロンダリングが促進され、詐欺業界が強化されたと結論付けた。

米国平和研究所（USIP）の推定によると、カンボジアだけでも、サイバー詐欺による利益は年間125億ドルを超えると推定されており、これは同国の公式GDPの半分に相当し、メコン諸国を拠点とする犯罪組織が盗んだ資金は年間438億ドルを超えるとみられ、これはラオス、カンボジア、ミャンマーの公式GDPを合わせたほぼ40％に相当する。

RFAクメール紙のインタビューで、USIPの上級顧問でこの調査の共同議長を務めたプリシラ・クラップ氏は、マネーロンダリングやサイバー詐欺を抑制するために、FATFはカンボジアをブラックリストに載せるべきだと示唆している。

インドシナ諸国は被害者を詐欺するのか？

インドシナとは、ミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジアの国々の定義で、この地域の文化にインドと中国の影響が混ざり合っていることを意味する。

ミャンマー、カンボジア、ラオスはアジアにおける詐欺の中心地である。しかし、詐欺そのものは、投資スキーム、詐欺的な投資スキーム、詐欺的なデートスキームの組み合わせである。

ミャンマー、カンボジア、ラオスの多くの詐欺師は、人々を関係に引き込み、その関係を通じてお金を手渡させ、それを暗号通貨や仮想通貨に振り替えさせようとする。そして、一度そうすると、お金は消えてしまう。

彼らはただそれを移動させ、まとめ、他の場所に移動させ、二度と人々が目にすることがないようにする。これは、地域全体に広がるネットワークの一部です。個々の州ではなく、ネットワークです。そして、それがここでの重要なポイントです。

インドシナ諸国で詐欺産業が増加したのはいつですか?

カンボジア、ラオス、ミャンマーは、現在最も腐敗しやすいため、詐欺師の震源地となっています。カンボジア、ラオス、ミャンマーは統治が弱く、ミャンマーの場合は、国内に多くの不安定さを生み出す大規模な紛争のためです。

これらのネットワークは不安定な状況を利用して、政府、企業、社会のいずれかのエリートを捕らえます。これらは中国人によって運営されています。これらは、東南アジアに移住した中国人人口とともに生まれた古代中国の三位一体から成長しました。

それは違法なオンラインギャンブルから始まりました。2016年か2017年に、シアヌークビルでギャンブル施設が現れ始めたことを覚えているかもしれません。そして、それは中国人によって運営されていました。そして、彼らは多くの中国人ギャングを引きつけ、お金を失ったギャンブラーに支払いを強制しました。

そのうちのいくつかは対面でのギャンブルでしたが、多くはオンラインで、中国に焦点を当てていました。しかし、ギャングは制御不能になり、路上で警察を含む人々を撃ち始めました。そして、フン・セン首相はそれを閉鎖し始め、中国警察を招いてこれらのギャングを一斉に取り締まるように要請しました。そして、当時、オンラインギャンブルはカンボジアで抑制されました。

そして、その後、それはより地方の地域、より小規模な運営へと移行し始めました。そのため、以前のようにシアヌークビルに集中していませんでした。そして、その当時、ギャンブル施設はカンボジアからミャンマーに移り、カレン州に歓迎される場所を見つけました。彼らは中国国境にもおり、ミャンマー軍国境警備隊、カレン国境警備隊、コーカン国境警備隊に守られていました。

彼らは守るだけでなく、金儲けもしていました。彼らから利益を得ていたのです。しかし、運営者は中国人で、コーカンは中国人です。つまり、彼らは二重の役割を果たしていたのです。それがミャンマーで始まったきっかけです。

したがって、カンボジアを含む東南アジア全体には、もちろん多くの中国人がいます。そして、これらの詐欺が当初狙っていたのは、その人々です。

しかし、COVID期間中、中国は国境を閉鎖し、自国民が帰国を命じられ、国外に出ることができなかったため、彼らは労働力にアクセスできなくなりました。これは非常に労働集約的な産業であり、以前は詐欺を実行するために中国人が必要でした。

そこで彼らは、よりグローバルな現象へと変貌し始めました。つまり、ハイテクで高給の仕事があると約束して、世界中の人々をこうした詐欺センターに誘い込み始めたのです。もちろん、それは現実ではありませんでした。そして、彼らは自国の国民を騙すためにそれらを利用し始めました。

ですから、これは今や世界的な問題になっています。そして、米国は、この大きな被害者の 1 つです。最大の被害者は米国と中国だと思います。ですから、私たちはこの問題に対して何らかの対策を講じることに共通の関心を持っています。

フィリピンでも同じことが起こりました。なぜなら、オンラインギャンブルの多くは、実はフィリピンで始まったからです。フィリピンが取り締まりを始めると、ギャンブルはカンボジアに広がりました。カンボジア政府が取り締まりを始めると、ギャンブルはミャンマーに広がりました。

しかし、ギャンブルは他の場所から実際に去ることはありませんでした。フィリピンでは、フェルディナンド・マルコス・ジュニアが大統領になって以来、ギャンブルはますます管理されるようになっています。

中国マフィアは東南アジアでどのように活動を展開しているのでしょうか?

これらの詐欺を仕掛け、後援した中国人ボスは、非常に幅広い人脈を持っています。そして、合法と違法の両方のビジネス分野で活動しています。そして、合法的なビジネス活動のように見えるものを通じて、支配層とのつながりを築いています。

しかし、その後、中国人ボスは、裏でこれらの違法な活動を始めます。支配層が自分たちが何に巻き込まれているのか理解しているかどうかは明らかではありませんが、彼らはそこから利益を得ていることは知っています。そして、中国マフィアが東南アジアのトップ政治家に金を払う限り、彼らはそれを許しています。

東南アジアの詐欺や違法ビジネスから利益を得ているのは誰でしょうか?

政府、法執行機関、市民社会、インドシナや東南アジア諸国の国民全員が、何が起こっているのかを認識し、自国の支配権を取り戻そうとする必要があります。それには国民の大きな理解が必要です。

しかし、政府が主導権を握る必要があります。政府は多くのことを行えますが、厳しくしなければなりません。そして、こうした詐欺から多額のお金が流れているため、金銭的にも負担がかかります。それは東南アジアの経済に浸透しています。それに疑問の余地はありません。

その多くは国際金融システムに流れ込んでいます。大手銀行やあちこちで洗浄されています。おそらくここだけでなく、シンガポールや香港でもです。したがって、その大部分はそこに流れていますが、カンボジアに留まるお金は十分あるため、カンボジア経済に変化をもたらします。資源が消え始めると、政府は他の方法を見つけなければなりません。

しかし、彼らがすべきことは、産業や観光などに投資するより良い方法を見つけることです。しかし、この詐欺は基本的に多くの場所で制御不能になっており、それに伴う多くの暴力があります。これらの中国人ギャングがやって来て、内部で状況を強制し、地元の警察、警察の特定の人々を腐敗させます。すべてではありませんが、特定の人々を腐敗させて、自分たちを保護します。そして、それを打破するのは非常に困難です。

東南アジアの金融活動作業部会は、必ずしも単独でそれを実行する権限を持っているわけではありません。東南アジアの政府はより高位の権力を持つ必要があり、政府が介入して支援する必要があります。そして、それは起こらないかもしれません。

マネーロンダリングの場合、これらの詐欺師はお金を集めるとすぐにそれを移動します。彼らはそれを他のネットワークに移動させ、最終的に中国、シンガポール、香港などの場所に行きます。必ずしもカンボジア、タイ、ラオスに残るわけではありません。そこに残るお金はほとんどありません。したがって、カンボジアが彼らにとって重要な銀行システムになる可能性は低いです。

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出典;

rfa.org/english/news/cambodia/southeastasia-cyberscams-05272024083050.html