Category Archives: ボスの物語 💲

タイとミャンマーの国境沿いで長年営業していた詐欺センターは、タイで多くの日本人ヤクザの構成員が逮捕されたことで注目を集め、新たな注目を集めている。 タイ警察は日本人詐欺グループのリーダーを逮捕し、日本大使館と協力してコールセンター詐欺の被害者2人を救出した。 2025年3月20日、タイ国家警察のタックチャイ・ピタニーラブット警視総監が率いる記者会見で、タイの日本大使館が入国管理局に情報を提供し、暴行、詐欺、窃盗、組織犯罪法違反などの容疑で日本で指名手配されていた「山口」という名の47歳の日本人容疑者の逮捕を要請していたことが明らかになった。 タイの日本大使館はまた、山口のタイでの居住許可の取り消しと日本への強制送還を要請した。 捜査により、山口はかつて日本のヤクザグループの一員であり、その後カンボジアとベトナムで日本人被害者を狙う詐欺グループのリーダーとなっていたことが明らかになった。彼はタイを頻繁に行き来し、バンコクのサトーン地区に高級マンションを借り、月額18万バーツ（5,340ドル /798.799,92 円）以上を支払っていた。 なぜ山口が日本のヤクザのためにマネーロンダリングを行った主な容疑者なのか？ 山口は2024年に「ラストサムライジャパン」という高級美術品を扱う会社を設立した。取引に英語を使用していたため、同社は世界的に事業を展開しており、マネーロンダリングに利用されている疑いが浮上した。 十分な証拠を集めた後、タイ警察はサトーンの自宅で山口を逮捕し、2025年3月13日に居住許可を取り消したと通告した。その後、彼は法的手続きを開始し、日本当局と引き渡しを調整するために移民拘置所（スアンプルー）に連行された。 一方、警察は山口容疑者が借りていたサトーンの住宅の捜索令状を取得し、そこで他の日本人4人を発見した。身元調査の結果、彼らは日本で犯罪歴があり、ラストサムライジャパン社と関係がある可能性が高いことが判明した。当局はまた、デジタルウォレットに3000万バーツ（89万ドル）以上の資産を発見し、現在さらなる捜査を行っている。 タイで逃亡中の日本人マフィアは他にもいるのだろうか？ 別のケースでは、タイ当局は窃盗容疑で日本で指名手配されていた宮下容疑者（36歳）を追跡し逮捕する日本当局を支援した。 タイ政府が隣国ミャンマーでのコールセンター詐欺を取り締まった結果、宮下容疑者はミャンマーの民兵組織に捕らえられ、その後タイ当局に引き渡された。 宮下容疑者は、コールセンター詐欺の金融コンサルタントとして働くために2025年1月にカンボジアに入国したことを告白した。現在、タイの移民法B.E.1999に基づいて訴追されている。 2522年（1979年）に日本に引き渡された。 日本人詐欺被害者は何人救出されたか？ タイ警察は、22歳のヤジと47歳のイシカワという日本人詐欺被害者2人の救出にも協力した。この事件は、ミャンマーに誘い出され、タイ当局が今年初めに救出した16歳の日本人少年に関するものだった。 ヤジとイシカワはカンボジアに不法入国し、詐欺行為に関与した約10人の日本人グループに加わっていた。タイ当局は、被害者2人が日本に無事帰国できるよう日本当局と調整しており、さらなる捜査が行われる予定だ。 タイ警察長官タックチャイは、タイ王国警察と日本当局が、コールセンターや人身売買ネットワークを通じた詐欺など、国際組織犯罪と戦うために協力を続けると強調した。 出典; khaosodenglish.com/news/2025/03/20/thailand-arreststhe-last-samurai-japanese-scam-leader/

インドネシア株は月曜日に急落し、投資家が同国の経済見通しに不安を募らせたことで、暴落が続いた。 インドネシア証券取引所BEIは火曜日（2025年3月18日）に株式取引セッションIを一時停止または停止した。11:19 GMT +7、JCIは5.02％下落し、5,146レベルに落ち込んだ。合計581銘柄が下落し、105銘柄が上昇し、271銘柄は変動なし。セッションIの取引額は74万8千件の取引で131億2千万ルピアとなり、3.39兆ルピアに達した。 エネルギーや鉱業会社など、インドネシアの主要セクターはすべて弱気。公益事業は12.2％、原材料は9.82％下落した。一方、ハイテク株では、トト・スギロとアンソニー・サリムが所有するDCIインドネシア（DCII）が再び自動拒否下限（ARB）に触れ、20％下落して115,800レベルに落ち込んだ。DCIIは38.24指数ポイントの寄与で主なウェイトとなった。 インドネシアの富豪プラジョゴ・パンゲストゥ氏の株式、例えばバリト・リニューアブルズ・エナジーPT Tbkや、最近シンガポールのブコム石油ターミナルを買収したチャンドラ・アスリ・パシフィックPT Tbkは、それぞれ30.27指数ポイントと29.71指数ポイントを寄与した。 インドネシアの問題は続く。今日の最低値で-395.87ポイント（6.12%）となったことは、インドネシア経済に対する外国資本の不信感の警告サインである。通常、消費者支出で経済を活性化させるとされるラマダンの断食月も、市場を改善しなかった。 インドネシアの資本市場には、悪質な政治家や汚職の蔓延によって汚職にまみれた企業に関する多くの問題がある。最近の混乱や、軍人が公務員や民間企業で地位を得ることを可能にする法律を議会が急いで制定する動画も、事態をさらに悪化させている。 ジャカルタ総合指数は4.7％下落し、ほぼ1週間で最大の1日の下落となった。ヘルスケア株は最もパフォーマンスの悪いセクターだった。 「投資家は一般的に、プラボウォ大統領の下で経済政策がどこに向かうのか不透明に感じている」とメイバンク証券の機関投資家向け株式販売取引責任者、コック・フーン・ウォン氏は述べた。 売りが起こったのは、政府が通信会社PTテルコム・インドネシアや鉄鋼メーカーPTクラカタウ・スチールなど、いくつかの大手国営企業の所有権を新しい政府系ファンドであるダナンタラに移管し始めたためだ。 この東南アジアの国の金融市場は、プラボウォ・スビアント大統領のポピュリスト政策（高額な福祉計画を含む）が国の財政を圧迫し、経済活動を弱める恐れがあるとの懸念から、ここ数週間圧力にさらされている。 国営企業の所有権が政府系ファンドに移管されたことは「投資家を不安にさせ続けているようだ」とウォン氏は述べた。「また、政府は本日、経営陣の全員を発表する予定で、この市場を取り巻く不確実性に拍車をかけている」 ベンチマーク指数は3月18日に7.1％下落し、2011年以来最大の日中下落となった。同日には5％の閾値を突破し、サーキットブレーカーが発動して30分間取引が停止された。

国連工業開発機関（UNIDO）は、インドネシアは製造業が経済に平均以上の貢献ができる産業を有する5カ国のうちの1つであると述べています。これにより、インドネシアは付加価値の高い工業国の一つとなっています。 インドネシアの経済担当調整大臣アイルランガ・ハルタルト氏は、中部ジャワのバタン工業都市特別経済区（SEZ）が7,008人の雇用機会を創出したと述べた。 同氏は木曜日のSEZ開設式で、「政府はこのSEZで、特定の税免除や簡素化されたライセンス手続きなど、企業にさまざまな財政的および非財政的インセンティブを提供し、バタン工業都市特別経済区を主要投資先としての魅力を高める」と述べた。 ハルタルト氏によると、SEZでの投資実現額は17兆9,500億ルピア（10億ドル以上）に達した。 同氏は、バタン工業都市特別経済区が経済成長を促進し、国内外の投資家から戦略的投資を引き付けると期待されていることを強調した。 2,887ヘクタールに及ぶこのSEZは、製造、物流、商業、住宅地区を含む統合エコシステムを備えた近代的な産業ハブとして設計されている。 ハルタルト氏は、この地域には地域道路、有料道路のインターチェンジ、原水供給、水処理場、廃水処理施設などの統合インフラも整っていると指摘した。 その他のインフラには、原水貯水池、統合廃棄物処理場、ガス設備、電力供給、桟橋アクセス、10棟のアパート、64棟の即使用可能な工場ビルなどがある。 同氏は、他のASEAN諸国も競争力を高め、投資を誘致するためにSEZの開発を積極的に進めていると指摘した。 例えば、ベトナムには160万ヘクタールに及ぶ4つのSEZがあり、マレーシアには215万ヘクタールに及ぶ6つのSEZがあり、タイには62万2000ヘクタールに及ぶ10のSEZがある。 一方、フィリピンには7万ヘクタールに及ぶ419のSEZがあり、インドネシアには合計2万1000ヘクタールに及ぶ24のSEZがある。 インドネシアの24のSEZのうち、12は製造業、8は観光業、3はデジタル部門、1はその他のサービス業に重点を置いている。 ハルタルト紙は、インドネシアのSEZ全体の総投資額は263兆ルピアに達し、16万874人の雇用を生み出したと報告した。 同イベントで、プラボウォ・スビアント大統領は政府の支援を再確認し、民間部門や国内外の利害関係者が関与するさまざまな取り組みの概要を示した。 同大統領は、インドネシアは参加、投資、相互に利益のあるパートナーシップに引き続き門戸を開いていると述べた。 バタン工業都市SEZは、国内産業の競争力を高め、8％の国家経済成長目標の達成に貢献すると期待されている。 インドネシアの主な産業は何ですか? インドネシアの製造業は、国内産業全体の 18.67% を占めています。インドネシアの製造業は、食品、飲料、繊維、衣料、電子機器、化学製品など、幅広い活動をカバーしています。インドネシア最大の産業であるこの産業は、国の GDP に 18.67% 大きく貢献し、労働力の大部分を雇用しています。 インドネシアの製造業にはどのような種類がありますか? 製造業は、国の経済成長に重要な役割を果たし、高い雇用機会により大きな貢献を果たしている産業です。インドネシアにはさまざまなタイプの製造業があり、そのうちの 7 つは次のとおりです。 1. 食品・飲料産業 この産業は最も急速に成長している産業の 1 つです。この産業には、食品やソフトドリンクの加工が含まれます。 2. 製薬産業 さらに、この産業には、人用医薬品や獣医用医薬品の生産が含まれます。 3. 化学産業 この産業には、塗料、プラスチック、農薬、工業用化学薬品などの化学物質が含まれます。 4. 金属・機械産業 この産業には、機械、産業機器、農業用具から医療機器までが含まれます。 5. 繊維・衣料産業 さらに、この産業には、織物、衣料、バッグ、靴、アクセサリーなどが含まれます。 6. 自動車産業 この産業には、自動車、自動車スペアパーツから自動車アクセサリーまでが含まれます。 7. エレクトロニクス産業 最後に、この産業にはコンピューター、携帯電話、デジタルカメラ、テレビが含まれます。 これはインドネシア政府による有料広告です。

2,500ドルの高利貸しに借金をしていたシンガポール人男性が、借金返済のために2つの法人銀行口座を持つ架空のボート修理会社を設立し、最終的に米国連邦捜査局（FBI）の捜査の引き金となった。 シンガポールの裁判所は、口座が58万ドル（約9117万3100円）の資金洗浄に使われたと聞いた。 ムハンマド・イブラヒムは、犯罪行為による利益の支配を助長した罪状を認め、2025年1月8日に懲役27ヶ月の判決を受けた。 判決では、会社取締役としての職務を遂行する上で合理的な注意を払わなかったという別の罪状も考慮された。 38歳の男性は、2021年11月頃、フェイスブックの広告を通じて無認可の金貸しを見つけた。 シンガポールの副検察官デビッド・コー氏によると、ムハンマド・イブラヒム氏は、返済されなかった1週間ごとに10パーセントの延滞料を支払うことに同意した上で、2,500ドルを借り入れた。 彼がローンを返済できなかったとき、金貸しは、彼が彼らのために法人銀行口座を開設すれば、彼のローンを帳消しにすると言った。 ムハンマド・イブラヒム氏は同意し、2021年12月2日にPNSトレーディングサービスを設立するために法人向けサービスプロバイダーに連絡した。 無認可の金貸しは、500ドルの設立手数料を支払った。 ムハンマド・イブラヒム氏はこの会社の唯一の取締役兼株主で、同社の事業は「遊覧船、艀、ボートの建造と修理」と「乗組員（乗客）を乗せた船舶やボートのチャーター」とされていた。 ムハンマド・イブラヒム氏は自宅住所で会社を登録した。 シンガポールのコー副検察官は「被告は無認可の金貸しに引き渡す法人銀行口座を開設するためだけに会社を利用するつもりだったため、実際には会社に事業活動はなかった」と述べた。 ムハンマド・イブラヒム氏はPNSトレーディング・サービスの名義で2つの法人銀行口座を開設し、そのオンラインバンキングの詳細とワンタイムパスワードを無認可の金貸しに引き渡した。 シンガポールのコー副検察官は、口座に対する監督は行わなかったと述べた。 同氏は、ムハンマド・イブラヒム氏が郵便で銀行取引明細書の紙のコピーを受け取っていたため、そのうちの1つの口座から資金が出し入れされていることを知っていたとも付け加えた。 検察官によると、ムハンマド・イブラヒム氏は、無認可の金貸しが違法な資金の受け取りと保管に銀行口座を使用することを知っており、銀行口座を他人に引き渡して管理させるのは間違っていると認識していたという。 しかし、借金が帳消しにならないのではないかと恐れたため、イブラヒム氏はそれ以上の調査は望まなかった。 2022年2月10日、シンガポールの商務局（CAD）はFBIから苦情を受けた。それはPNSトレーディングサービスの銀行口座の1つへの20万米ドルの電信送金に関するものだった。 FBIは、アストラ・バーグソン・クックが米国で提出した報告書を追跡していた。このクックの企業メールアカウントは、詐欺師がアストラの銀行にPNSトレーディング・サービスの銀行口座に送金するよう指示を送り、不正使用された。 シンガポールの商務局はFBIからの苦情を受けたその日に銀行口座を差し押さえたが、その時点で資金はすでに中国の事業体に散逸していた。 2022年3月10日、シンガポールの商務局は同社の別の銀行口座を差し押さえた。この別の口座も資金の受け取りに使用されていたことが判明した。 数か月後の2022年6月15日、シンガポールの法執行機関はFBIから、米国に拠点を置く企業ミロジョ・ダウンタウンが同年3月4日に2つ目の口座に38万ドルを送金したとの警告を受けた。 これは、ハッカーがミロホの従業員の電子メールアカウントを乗っ取り、それを使ってミロホの銀行に電信送金の指示を出した後に起こった。 盗まれた資金は、2番目の口座が閉鎖された時点ですでに中国の事業体に散逸していたが、2022年3月22日に239,400米ドルが回収された。 この口座から合計240,243.60米ドルが最終的にシンガポールの裁判所命令によりミロホに返還された。 ムハンマド・イブラヒムは2024年8月26日に逮捕された。 法廷で、シンガポールの副検察官コー氏は、多額の金額が絡んでいることを指摘し、ムハンマド・イブラヒムに28～34カ月の懲役刑を言い渡すよう主張した。 同氏は、この犯罪には国境を越えた要素が絡んでいると述べ、米国の被害者とは別に、ムハンマド・イブラヒムは無認可の金貸しはマレーシア出身だと信じていたと付け加えた。 検察官は、ムハンマド・イブラヒムの犯罪における役割は法人の設立と銀行口座の開設のみであり、それ以降は汚染された資金を直接扱っていなかったことを認めた。 この犯罪により、ムハンマド・イブラヒムは最長10年の懲役、最高50万ドルの罰金、またはその両方を科せられる可能性があった。 2025年1月9日 The Straits Times通信は、ストレーツ・タイムズは、シンガポール政府、SPHメディアトラストが所有するシンガポールの日刊英字新聞です。1845年7月15日に創刊され、シンガポールで最も広く発行されている新聞です。

シンガポールでは約半世紀ぶりとなる閣僚汚職裁判が昨日始まり、シンガポールの元運輸大臣スブラマニアム・イスワラン氏が、きしむ清潔な政府で知られるこの都市国家における稀なスキャンダルで起訴された。 スブラマニアム・イスワラン（通称S・イスワラン）はシンガポールの元政治家で、2018年から2024年まで通商関係担当大臣、2021年から2024年まで運輸大臣を務めた。   スブラマニアム・イスワランの初期の人生はどうですか？ スブラマニアム・イスワランは 1962 年にインドのチェンナイで生まれ、その後、より良い生活を求めてシンガポールに移住しました。インド移民として、イスワランはオーストラリアのアデレード大学を卒業する前に、キリスト教学校セント・アンドリュースと国立短期大学に通いました。彼は経済学を読み、第一級の栄誉を獲得しましたが、その費用はコロンボ計画の奨学金によって賄われました。彼の両親も彼を米国に送り、ハーバード大学で行政学修士号を取得しました。   シンガポール初の汚職事件はどのように展開したのでしょうか? 長年政権を握ってきた人民行動党（PAP）のシンガポールの元上級政治家であるイスワラン氏は、1月に初めて、接収、司法妨害、コンサートチケットやゴルフクラブなど40万3,000シンガポールドル（31万2,421米ドル相当）の贈答品受領の27件の容疑で無罪を認めた。 ）。 2024年3月25日、シンガポールの検察はさらに容疑を追加し、合計35件となったが、同氏は無罪の主張を維持した。 しかし、公判開始当初に紆余曲折があり、地元メディアは、シンガポールの検察当局は今後、5件の起訴のみで審理を進めるだろうと報じた。チャンネル・ニュース・アジアの報道によると、その中には公務員による貴重品入手に関連した罪が4件、司法妨害の罪が1件含まれているという。 同報告書は、シンガポールの検察当局が残りの30件の罪状について量刑の考慮を申請する予定であると述べた。移転の理由は明らかにされていない。 シンガポールの閣僚は世界で最も高給取りの部類に入る。イスワラン氏の事件に関与した金額は比較的少額とみられるが、クリーンなイメージを誇るPAPにとって同氏の起訴は当惑となる。 イスワラン氏は起訴直前に汚名を晴らすと誓って辞任していた。同氏の裁判は、シンガポールのローレンス・ウォン首相（黃循環財）が、20年間にわたり首相の座を退いたリー・シェンロン氏（李顯龍）の後を継いでからわずか4か月余りで行われた。 リー氏は辞任前、イスワラン氏の事件は法律に従って精力的に処理されたと述べ、誠実さと腐敗のなさという政府の評判を守ると誓った。この事件は来年の総選挙を前にPAPに影を落とす可能性がある。 イスワラン氏（62歳）は、マレーシアの不動産王オン・ベン・セン（王明星）から、シンガポールに拠点を置く同氏のビジネス上の利益を支援する見返りに商品を受け取ったとされる。 贈り物には、シンガポールのF1グランプリのほか、英国でのサッカーの試合やミュージカルの無料チケットも含まれていた。オング氏は地元のF1レースの権利を所有しており、イスワラン氏はグランプリ運営委員会の委員長であり、後に顧問を務めた。 また、シンガポール政府と業務契約を結んでいる実業家のラム・コク・セン氏（林國城）からウィスキー10本、ワイン12本などを入手した疑いもある。 契約はイスワラン氏が2021年に運輸大臣に就任する前に締結されたものだが、起訴状には同氏がラム氏と同省とのビジネス取引を認識していたと記載されている。   イスワランは本当にシンガポール史上初の省庁内汚職事件なのでしょうか？ 何事にも初めてのことはつきものです。常に政治家エリートの縁故主義に頼る全体主義国家であるシンガポールでも同様です。 トランスペアレンシー・インターナショナルによると、2023年時点でシンガポールは世界で5番目に汚職が少ない国となっている。司法長官室は、法廷で提出された証拠に基づいて、イスワランに対する訴訟が完了した後、オンとラムを起訴するかどうかを決定すると述べた。 イスワラン氏の事件は、1986年11月にシンガポールの国家開発大臣テ・チェンワン氏が贈賄容疑でCPIBの捜査を受けて以来、大臣が関与した初めての注目度の高い汚職捜査であるが、テ氏は正式に起訴される1か月前に自殺した。翌日、政府はイスワラン氏が政府機関に立ち入ることはできず、捜査が完了するまでシンガポールに留まらなければならないと発表した。 2024年8月2日、シンガポールのリー・シェンロン首相は、捜査対象の大臣を対象とする具体的な規定がないことを踏まえ、公務員ガイドラインに従ってイスワラン氏が月額8,500シンガポールドルの減額で禁錮刑に処されたと発表した。議会が解任動議を提出していなかったため、イスワラン氏は辞任するまで国会議員として月額16,000シンガポールドルの給与を受け取っていた。 イスワラン氏が両氏から受け取った贈り物の総額は40万3,297.92シンガポールドル。これにはF1のチケット、豪華な旅行手配、高価なワインやウイスキーなどが含まれていた。イスワラン氏の現在の告発内容は以下の通り。 オン氏から2017年と2022年のシンガポールF1グランプリの貴重なチケットを受け取ったこと。それぞれ4万2,265シンガポールドルと4万8,150シンガポールドル相当。 オン氏から2022年12月に豪華な航空券とホテル宿泊を受け取ったこと。合計2万847.63シンガポールドル。 ラム氏からワインとウイスキー14本（3,255.75シンガポールドル相当）とブロンプトンTライン自転車（7,907.50シンガポールドル相当）を受け取ったこと。 2024年9月、イスワラン氏は在任中に主要イベントのチケットを含む贈り物を受け取った罪を認めた。検察は減刑を求めており、同氏はまれな汚職事件で懲役刑に直面している。元運輸大臣イスワラン氏の判決は、同氏が5つの罪状について有罪を認めたことを受けて、10月3日まで延期された。検察側は懲役6～7か月を求めているが、弁護側はより軽い刑を求めている。 2024年9月24日 The Straits Times通信は、ストレーツ・タイムズは、シンガポール政府、SPHメディアトラストが所有するシンガポールの日刊英字新聞です。1845年7月15日に創刊され、シンガポールで最も広く発行されている新聞です。

組織犯罪のために700億円（6億2870万シンガポールドル）をロンダリングしたとして告発された日本の犯罪組織のリーダーは、シンガポールとつながりがあった。 石川宗太郎（35歳）は、警察の捜査の最中に2024年2月に日本から逃亡したが、ブキティマにマンションを所有し、2024年3月にシンガポールのソフトウェア会社リバトンの取締役に任命された。 石川のシンジケートであるリバトングループは40人以上のメンバーを抱え、詐欺や違法賭博に関連する資金をロンダリングするために日本に組織的にダミー会社を設立したと考えられている。 石川宗太郎のシンガポールでの富には、不動産の所有や地元企業の取締役職などがある。 大阪府警は、このグループが少なくとも500社の法人口座と4,000の銀行口座を利用して、日本からシンガポールへの不法資金を処理していたことを明らかにした。 石川と副幹部の山田耕介（39）は、ドバイから日本に帰国した後、2024年7月9日に逮捕された。 シンガポールと関係のあるシンジケートの幹部は他にもいるか？ シンジケートの幹部数名もシンガポールを拠点とする企業と関係があった。 石川と同じシンガポールのブキティマのマンションに住んでいた山田は、2023年9月にKOエンタープライズネクストの取締役に任命された。ブキティマ地区はシンガポールの新興富裕層の故郷として知られている。 グループの3番目の幹部である池田隆雅（38）は、ノベナに住み、地元の広告会社グロサルの取締役を務めていたが、9月2日にシンガポールから日本に飛行機で戻った後に逮捕された。 日本当局は8月に、石川、山田、池田を含むシンジケートの幹部5名に対して指名手配書を発行した。 他の2人のリーダー、川崎博之（かわさきひろゆき）と伊藤真也（いとうしんや）はフィリピンで逮捕され、日本への引き渡しが計画されている。 彼らのダミー会社はシンガポールでどのように不動産を購入しているのか？ シンジケートは、合法的なビジネスのように機能し、階層化された管理体制で運営されていたとされる。 産経新聞によると、グループは標準的な勤務時間を維持し、3層のスタッフによって管理され、疑惑を避けるための詳細な手順で運営されていた。 これには、残高レベルやタイミングに基づいて口座間で資金を移動するための自動システムが含まれていた。 シンガポールでは、シンジケートに関連するすべての会社は、日本の弁護士とシンガポールの永住者によって設立された。 彼は、容疑者に対して、日本で個人的に会い、書類を確認するなど、徹底したデューデリジェンスチェックを実施したと主張した。 弁護士は、日本で逮捕された男性の1人を認識してショックを受け、その後、シンガポール当局に疑わしい取引の報告書を提出した。 同氏は日本当局に全面的に協力する一方で、この件に関してシンガポール当局から連絡は受けていないと述べた。 日本とシンガポールの当局はどのように捜査するのか？ リバトングループは、ソリューション提供者への報酬支払いを装って​​、さまざまな犯罪組織にマネーロンダリングサービスを提供していたとされる。 日本の警察当局者は、資金移動や金融機関とのやり取りなどの分野で責任が明確に分担されているシンジケートの組織構造に注目した。 ペーパーカンパニーの設立を担当したシンガポールの弁護士は、今年初めのシンガポールの30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件の後、特別な予防措置を講じたが、シンジケートのメンバーとの取引に疑わしい点は見つからなかったと強調した。 2024年9月22日 Straits Time (The Straits Times通信は、ストレーツ・タイムズは、シンガポール政府、SPHメディアトラストが所有するシンガポールの日刊英字新聞です。1845年7月15日に創刊され、シンガポールで最も広く発行されている新聞です。)

今週サムットプラカンで逮捕されたシンガポール人の麻薬密輸業者は母国に強制送還され、死刑が科される可能性が高いと当局は水曜日に発表した。 タイ麻薬取締局（ONCB）によると、ベニー・キー・スーン・チュアン容疑者は、タイ経由でオーストラリアとシンガポールに、クリスタルメス、ケタミン、エクスタシーの密輸を行っていた。 キー容疑者は、2020年12月初旬にロー・エン・クアン・ジャスティン容疑者と共謀してメタンフェタミンを密売した容疑で告発されている。 この共謀には、少なくとも2kgのメタンフェタミン12袋が入った小包が関係しており、オーチャードタワーズの店で「センティル・クマール」という人物に届けられる予定だった。 当局は、キー容疑者がロー容疑者に小包を受け取るよう指示し、ロー容疑者は2020年12月2日に小包を受け取ったと主張している。 現在21歳のロー容疑者は、この事件での役割についてすでに法的措置に直面している。彼は少なくとも249.99gのメタンフェタミンを密売しようとした罪を認め、懲役22年半とむち打ち刑15回を言い渡された。 中央麻薬取締局（CNB）によると、12月の事件に加えて、キー容疑者は2022年11月の別の麻薬密売事件にも関与している。 この事件に関与した29歳の男性は、懲役8年とむち打ち7回の刑を受けた。 起訴にもかかわらず、キー氏は2016年4月にシンガポールを出国して以来、数年間にわたり逮捕を逃れていた。 CNBは国際当局と連携して同氏の所在を突き止めた。 さらに調査したところ、容疑者は2021年にシンガポールとオーストラリアに麻薬が輸送された2件の密輸事件に関与していたことが判明した。 地元の捜査官は、容疑者が国外に逃亡し、サムットプラカンのバンプリー地区で贅沢な生活を送っていたことを突き止めた。 容疑者のタイビザは取り消され、シンガポール中央麻薬取締局の職員は火曜日にタイ当局と合流して容疑者を逮捕した。1500万バーツ相当の資産も押収された。 タイ麻薬統制委員会は、この男をシンガポールに強制送還するよう動いている。シンガポールの法律では、麻薬密売に関わった者は死刑に処せられる可能性がある。 2024年9月20日 Bangkok Post (バンコク・ポストは、タイのバンコクで発行されている英語の日刊紙です。大判およびデジタル形式で発行されます。創刊号は 1946 年 8 月 1 日に販売されました。)