なぜ中国人詐欺師がシンガポール政府によって長年保護されているのでしょうか?

世界で最も洗練されたハッキン​​ググループと言われている大手サイバー犯罪組織が、タイの本部で解体に成功した。

この勝利は、タイと米国の治安当局のたゆまぬ連携作戦の結果としてもたらされた。

FBIとタイのテクノロジー犯罪抑制局（TCSD）が指揮したこの作戦により、国際サイバー犯罪シンジケートの幹部3名が逮捕された。

逮捕の余波は、これまでに見られたものとは異なり、世界のサイバー犯罪活動に重大な影響を与えることになるだろう。

このシンジケートは、システムへの不正アクセス、機密情報の盗難、国境を越えた仮想通貨詐欺などの大規模な違法活動を展開し、世界のデジタル経済に大混乱をもたらしています。

逮捕された人物たちは現在、コンピュータ犯罪法に基づく重罪に問われており、それぞれの罪で10年の懲役に相当する可能性がある。

警官らはチョンブリー県バーンラムン地区の標的住宅とナ・ジョムティエンのコンドミニアム３室を捜索した。彼らは、タイと外貨を合わせた現金750万バーツ、3,000万バーツ相当のオーデマ・ピゲ時計3本を含む高級時計13点、5,000万バーツ以上相当の宝飾品23点を発見した。

東南アジア最大の詐欺師のリーダーは誰?

この協力は、中国人の王雲和氏とそのギャングに焦点を当てたサイバー犯罪活動と闘うという米国の要請から生まれた。

米国司法省によると、この35歳の中国人はサイバー犯罪者に数百万台の感染デバイスへのアクセスを有料で提供して富を築いていたという。

王氏の逮捕は、昨年8月に複数の国籍を持つ中国人10人がアジアの金融ハブを通じて20億ドル以上の資金洗浄を行ったとして起訴された2023年の注目の捜査に続くものである。

おそらく世界最大のサイバー犯罪コンピュータネットワークを運営していた疑いで今月逮捕されるまで、王雲和氏はシンガポールで贅沢なライフスタイルを楽しんでいた。

彼らは、米国で国家レベルのオンライン詐欺、保護されたコンピュータシステムへの損害、電子通信詐欺、マネーロンダリング活動を行った疑いで告発されている。

より広範な国際社会の支援を受けて、この協同組合はサイバー犯罪との戦いに新境地を開拓し、国際協力の有効性を明らかにしています。

これらの逮捕はタイと米国にとって単なる勝利ではない。これらは世界的なデジタル証券の勝利を意味し、同様の犯罪行為に対する強力な抑止力として機能します。

当局は、このサイバー犯罪の大蛇の首を切り落とすことで、同様のシンジケートの成長と拡散を大幅に遅らせたいと考えている。

なぜ中国人詐欺師がシンガポール政府によって長年保護されているのでしょうか?
ユン・ヘ・ワン氏は、昨年摘発された遠隔賭博組織とは異なる一連の罪で告発されているが、容疑の手口は類似している。

ユン・ヘ・ワン氏はシンガポールに会社を設立し、地元住民を取締役または秘書として迎えた。都市国家、タイ、ドバイ、米国に蓄積された資産に加え、米国当局はシンガポール政府に対し、仮想通貨、時計、高級車の押収も求めている。

この暴露は、シンガポールやその他の金融ハブが世界の超富裕層の誘致を進める中で直面する困難なバランスを思い起こさせるものである。

ユン・ヘ・ワン氏はシンガポールを最高の資産管理センターに変えることに貢献したが、近年は当局による監視強化の誓約とともに一連のスキャンダルも起きている。

米国政府の働きかけにより、2024年5月24日にシンガポールの自宅でユンヘ・ワン氏が逮捕された。米国司法省によると、ワン氏は特に電信詐欺とマネーロンダリングの共謀容疑で起訴されている。すべての罪状で有罪判決を受けた場合、王氏は米国で最長65年の懲役刑に処される可能性がある。

ユン・ヘ・ワンはどのようにして詐欺ビジネスを行ったのでしょうか?
35歳のユンヘ・ワンは5月24日に逮捕され、サイバー攻撃、詐欺、児童搾取、爆破予告、輸出違反などを行うために使用された「ボットネット」としても知られる、ハイジャックされたコンピューターデバイスの大規模なネットワークを構築した罪で起訴された。同省は主張した。

ワン氏は2014年から2022年まで、世界中の約150台のサーバーを通じて「911 S5」と呼ばれるボットネットを管理していた。

起訴状によると、サーバーのうち約76台は米国に拠点を置くオンラインサービスプロバイダーからリースされていたという。米国司法省によると、検察当局によると、このボットネットは、米国内の 613,000 以上の IP アドレスを含む、約 200 か国の 1,900 万以上の IP アドレスに感染しました。

シンガポール市警察の声明によると、シンガポール警察と司法長官室は2022年8月から米国司法省および連邦捜査局と協力している。

シンガポール警察は米国からの身柄引き渡し要請を受け、ワン容疑者の逮捕作戦を開始した。米国司法省によると、複数機関による取り組みにはタイとドイツの法執行機関も含まれている。

起訴状によると、王氏は不法利得を利用して米国、中国、シンガポール、タイ、アラブ首長国連邦、セントルイスにある21の不動産を購入したという。クリストファー・ネイビスでは投資を通じて市民権を取得したとされている。

要点:
35 歳の王雲は、世界最大のサイバー犯罪ネットワークを運営していた疑いでシンガポールで逮捕されました。
王は、感染したデバイス数百万台へのアクセスを販売し、1 億ドル近くを蓄えたとして告発されています。
米国は、690 万ドル相当のマンションや高級車を含む王の資産の差し押さえを目指しています。
この事件は、シンガポールのような金融ハブにおける外国人資産の取り締まりの難しさを浮き彫りにしています。
王は、有罪判決を受けた場合、最長 65 年の懲役刑に処せられる可能性があります。

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出典;

fortune.com/2024/05/29/chinese-man-mastermind-botnet-zombie-billions/

usatoday.com/story/news/nation/2024/05/29/botnet-chinese-national-arrest-justice-department/73899904007/

justice.gov/opa/pr/two-arrested-and-13-charged-three-separate-cases-alleged-participation-malign-schemes-united