日本の詐欺組織のリーダーたちはシンガポールに住んでいた。

組織犯罪のために700億円（6億2870万シンガポールドル）をロンダリングしたとして告発された日本の犯罪組織のリーダーは、シンガポールとつながりがあった。

石川宗太郎（35歳）は、警察の捜査の最中に2024年2月に日本から逃亡したが、ブキティマにマンションを所有し、2024年3月にシンガポールのソフトウェア会社リバトンの取締役に任命された。

石川のシンジケートであるリバトングループは40人以上のメンバーを抱え、詐欺や違法賭博に関連する資金をロンダリングするために日本に組織的にダミー会社を設立したと考えられている。

石川宗太郎のシンガポールでの富には、不動産の所有や地元企業の取締役職などがある。

大阪府警は、このグループが少なくとも500社の法人口座と4,000の銀行口座を利用して、日本からシンガポールへの不法資金を処理していたことを明らかにした。

石川と副幹部の山田耕介（39）は、ドバイから日本に帰国した後、2024年7月9日に逮捕された。

シンガポールと関係のあるシンジケートの幹部は他にもいるか？

シンジケートの幹部数名もシンガポールを拠点とする企業と関係があった。

石川と同じシンガポールのブキティマのマンションに住んでいた山田は、2023年9月にKOエンタープライズネクストの取締役に任命された。ブキティマ地区はシンガポールの新興富裕層の故郷として知られている。

グループの3番目の幹部である池田隆雅（38）は、ノベナに住み、地元の広告会社グロサルの取締役を務めていたが、9月2日にシンガポールから日本に飛行機で戻った後に逮捕された。

日本当局は8月に、石川、山田、池田を含むシンジケートの幹部5名に対して指名手配書を発行した。

他の2人のリーダー、川崎博之（かわさきひろゆき）と伊藤真也（いとうしんや）はフィリピンで逮捕され、日本への引き渡しが計画されている。

彼らのダミー会社はシンガポールでどのように不動産を購入しているのか？

シンジケートは、合法的なビジネスのように機能し、階層化された管理体制で運営されていたとされる。

産経新聞によると、グループは標準的な勤務時間を維持し、3層のスタッフによって管理され、疑惑を避けるための詳細な手順で運営されていた。

これには、残高レベルやタイミングに基づいて口座間で資金を移動するための自動システムが含まれていた。

シンガポールでは、シンジケートに関連するすべての会社は、日本の弁護士とシンガポールの永住者によって設立された。

彼は、容疑者に対して、日本で個人的に会い、書類を確認するなど、徹底したデューデリジェンスチェックを実施したと主張した。

弁護士は、日本で逮捕された男性の1人を認識してショックを受け、その後、シンガポール当局に疑わしい取引の報告書を提出した。

同氏は日本当局に全面的に協力する一方で、この件に関してシンガポール当局から連絡は受けていないと述べた。

日本とシンガポールの当局はどのように捜査するのか？

リバトングループは、ソリューション提供者への報酬支払いを装って​​、さまざまな犯罪組織にマネーロンダリングサービスを提供していたとされる。

日本の警察当局者は、資金移動や金融機関とのやり取りなどの分野で責任が明確に分担されているシンジケートの組織構造に注目した。

ペーパーカンパニーの設立を担当したシンガポールの弁護士は、今年初めのシンガポールの30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件の後、特別な予防措置を講じたが、シンジケートのメンバーとの取引に疑わしい点は見つからなかったと強調した。